Все новости

Все новости

Нардеп Пашинский вывел деньги из "Айбокс Банка"

На 1 января 2019 г нардеп Сергей Пашинский задекларировал на счетах в "Айбокс Банке" 26 857 грн.

На начало 2017 г у него на счетах в этом банке было 1 223 584 грн, 70 USD и 2 EUR.

"Укрсоцбанк" отсудил у Нацбанка штраф 30,4 млн грн за отмывание грязных денег

Окружной административный суд города Киева в апреле 2019 г отменил решение НБУ о наложении штрафа на «Укрсоцбанк» в размере 30,4 млн грн за отмывание грязных денег.

Нацбанк выдал валютную лицензию фирме, которая подозревается в преступных схемах

4 июня 2019 г НБУ выдал ООО "Глобалмани" лицензию на валютные операции по переводу денег.

Глава НБУ Смолий продолжает выдавать лицензии на обмен валют компаниям с уголовной репутацией

30 мая 2019 г Нацбанк переоформил лицензии на проведение валютных операция еще двум финкомпаниям - ФК "Октава Финанс" и ФК "Аксиома".

Обе фирмы фигуранты уголовных дел.

Отток депозитов физлиц в "ПриватБанке" 4,2 млрд грн

Вклады населения в государственном "ПриватБанке" за четыре месяца 2019 г сократились с 190,1 млрд грн на 1 января 2019 г до 185,9 млрд грн на 1 мая 2019 г или на 4,2 млрд грн.

Банк Порошенко-Кононенко вывел за границу 2 млрд грн

В первом квартале 2019 г активы "Международного инвестиционного банка" (МИБ) сократились с 9,3 до 8,6 млрд грн.

"Проминвестбанк" сократил правление перед ликвидацией

27 мая 2019 г "Проминвестбанк" уволил заместителя председателя правления, члена правления Владислава Дидовца. Вместо него никто не назначен.

"Мегабанк" оштрафовали за размещение недостоверной информации

17 апреля 2019 г Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) оштрафовала на 8 500 грн харьковский "Мегабанк" за размещение недостоверной информации в базе данных Комиссии (П

Нацбанк увольняет главу правления банка "Расчетный центр" после скандала с отмыванием грязных денег

Банк "Расчетный центр", который принадлежит Нацбанку и проводит клиринговые операции с ОВГЗ, увольняет председателя правления Юрия Шаповала.

Бывший первый замглавы АПУ Ковальчук купил LAND CRUISER за 2,4 млн грн и вывел деньги из "Райффайзен Банка Аваль"

Экс-первый заместитель главы администрации президента Украины Виталий Ковальчук в феврале 2019 г купил TOYOTA LAND CRUISER 2018 г выпуска за 2 396 000 грн.

"РВС Банк" нардепа Руслана Демчака "дробит" депозиты перед ликвидацией

Объем вкладов физлиц в "РВС Банке" в первом квартале 2019 г резко сократился с 410 до 320 млн грн.

При этом количество вкладчиков в банке напротив резко выросло с 3 577 до 5 386 чел.

Глава НБУ Смолий раздает валютные лицензии компаниям, которые фигурируют в уголовных делах

21 мая 2019 г НБУ переоформил генеральную лицензию на осуществление валютных операций ООО ФК "Голден Групп".

Порошенко скрыл сколько прибыли заработал на валютных ОВГЗ и нарушил ЗУ "О предотвращении коррупции"

20 мая экс-президент Петр Порошенко отчитался, что в 2019 г получил от Минфина доход 108 703 409 грн в виде "возврата стоимости и инвестиционной прибыли от приобретения ОВГЗ".

"Сбербанк РФ" потерял 0,5 млрд грн депозитов физлиц

В "Сбербанке РФ" (Украина) сумма вкладов физлиц на 1 мая 2019 г составила 3,55 млрд грн.

На 1 января 2019 г было 4,09 млрд грн. Отток депозитов физлиц за четыре месяца 540 млн грн.

В бывшем банке Гонтаревой отток депозитов физлиц 33%

На 1 мая 2019 г сумма вкладов физлиц в банке "Авангард" составила 60,4 млн грн. На 1 января 2019 г их было 90,3 млн грн. То есть отток депозитов физлиц за четыре месяца составил 33,33%.

"Мегабанк" ухудшил показатели нормативов НБУ

На 1 мая 2019 г показатель норматива кредитов, выданных связанным лицам (Н9) в "Мегабанке" составил 170,27%. Максимально допустимый размер 25%.

Порошенко вывел из "Международного инвестиционного банка" 15 млн USD и 2,2 млн грн

Экс-президент Петр Порошенко подал декларацию "перед увольнением".

НБУ выдал кредит рефинансирования "Банку инвестиций и сбережений", который отмывает грязные деньги

В первом квартале 2019 г НБУ выдал кредит рефинансирования "Банку инвестиций и сбережений".

Долг по этому кредиту на 1 апреля составил 43 млн грн.

Одесский "МТБ Банк", который отмывает грязные деньги, уволил члена набсовета

15 марта 2019 г "МТБ Банк" (ранее назывался "Марфин Банк", "Морской Транспортный Банк") уволил члена набсовета Константина Гоя.

"АСВИО Банк" нарушает нормативы НБУ и теряет средства вкладчиков

На 1 мая 2019 г показатель норматива кредитов, выданных одному инсайдеру (Н9) в "АСВИО Банке" составил 37,98%. Максимально допустимый показатель 25%.

Страницы