Эпизод 2. Конвертационные центры министра Маркаровой

Совсем недавно в СМИ появилась новость о том, что министр финансов Оксана Маркарова незадолго до признания неплатежеспособным своего Актив-банка, успела его быстро продать. И саму структуру, и ее ценные активы. Продала недалеко — своей же компании (в т.ч. и дорогую недвижимость в Киеве). Но как-то прошли стороной незаконные схемы КБ «Аккорд банк», основным акционером которого является Данило Волынец, — муж Министра Маркаровой. Хотя через него в 2018-2019 годы при помощи конвертационных центров было выведено 5 млрд гривен.

Предоставляю полный список конвертационных компаний, которые обслуживались в Аккорд банке. А также указываю суммы выведенных денег на протяжении двух лет:

1. ООО «НТС Альтрем Груп»: с ноября 2018 года по сентябрь 2019 года было снято со счетов 2 млн гривен наличности под сделку с металлоломом.

2. ООО «АКС-КЕПІТАЛ ЛТД»: с декабря 2018 года по август 2019 года сняли со счетов 800 млн гривен налички под закупку металлолома. «НТС Альтрем Груп» вместе с ООО «АКС-КЕПІТАЛ ЛТД» фигурируют в нескольких уголовных делах, где являются участником схемы относительно незаконного формирования налогового кредита и валовых расходов от операций по приобретению металлолома. С целью уклонения от уплаты налогов, что приводит к не поступлению в госбюджет денежных средств в особо крупных размерах.

3. ООО ВФК «Мета»: с августа 2018 года по сентябрь 2019 года было снято со счетов 400 млн гривен наличными под приобретение металлолома.

4. ООО «Абсолют Комфорт»: с августа 2018 года по сентябрь 2019 года сняли со счетов 230 млн гривен под закупку металлолома. Данная компания также фигурировала в уголовном деле, относительно легализации по заниженным ценам, незаконно полученного горючего. Во время обыска подставных компаний среди документов также были выявлены печати, чековые книжки, и прочие документы «Абсолют Комфорт».

5. ООО «Промтехреал»: с августа по сентябрь 2019 года было снято со счетов 200 млн гривен наличности под покупку металлолома. Несмотря на то, что данная компания была зарегистрирована лишь в 2018 году, однако ее документами уже интересовались правоохранительные органы в рамках уголовного производства.

6. ООО «Ков-Мет»: с декабря 2017 года по август 2019 года сняли со счетов 180 млн гривен под приобретение металлолома.

7. ООО «Стiв Мет»: с декабря 2017 года по август 2019 года было снято со счетов 170 млн гривен налички под покупку металлолома.

8. ООО «Iнтранс Груп»: с декабря 2017 года по август 2019 года сняли со счетов 170 млн гривен под закупку металлолома.

9. ООО «Герта Пром»: с января 2018 года по сентябрь 2019 года было снято со счетов 170 млн гривен наличными под сделку с металлоломом. В уголовном производстве говорится, что «Iнтранс Груп» и «Герта Пром» были участниками схемы подмены и пересорта продукции. С целью минимизации налоговых обязательств и конвертации денежных средств при приобретении металлолома крупными плательщиками налогов.

10. ООО «Промет Плюс»: с декабря 2017 года по август 2019 года сняли со счетов 170 млн гривен под покупку металлолома.

11. ООО «Лiсбет»: с февраля 2018 года по сентябрь 2019 года было снято со счетов 160 млн гривен наличности под приобретение металлолома.

12. ООО «Агнет»: с февраля 2018 года по сентябрь 2019 года получили наличными со счетов 150 млн гривен на покупку металлолома. Компании «Агнет» и «Лiсбет» зарегистрированы по одному адресу и примерно в одно время.

13. ООО «Еворн»: с января 2018 года по сентябрь 2019 года сняли со счетов 150 млн гривен на покупку металлолома.

14. ООО «Краник»: с мая по сентябрь 2019 года было снято со счетов 95 млн гривен под приобретение сельхозпродукции.

15. ООО «Дюк С»: с мая по сентябрь 2019 года сняли 60 млн гривен наличности на покупку сельхозпродукции.

Совершенно очевидно, что при участии должностных лиц Аккорд банка через банковские счета вышеуказанных компаний осуществлялась легализация доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах. Ну и, конечно, же уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, за счет проведения операций с подменной номенклатуры приобретенных и реализованных товаров.