ФГВФЛ отверг юристов, обличивших Лагуна. Конкурс может выиграть компания, связанная с коррупционерами

Фонд гарантирования вкладов физических лиц хочет привлечь связанную компанию, для сопровождения иска по Дельта банку. Единственная компания, из всего перечня участников, которая собрала всю доказательную базу для подачи иска в Великобритании в отношении Лагуна была безосновательно отклонена. 

Победитель конкурса заранее известен — это DWF Law LLP. Ее партнером в Украине является юридическая фирма Integrites, владелец которой Руслан Бернацкий — муж печально известного экс-заместителя министра юстиции. Именно той, которую правоохранители обвинили в организации хищения 54 млн гривен и той, что сейчас находится под следствием.

Совсем недавно Северный апелляционный хозяйственный суд наложил арест на активы бывшего совладельца Дельта Банка Николая Лагуна более чем на 691 млн гривен. Решение было принято 10 декабря 2019 года. Хотя считается, что это только начало. Ведь реальные суммы хищений намного больше — исчисляются в миллиардах гривен.

Именно поэтому ФГВФЛ, которым руководит Светлана Рекрут, объявил тендер на приобретение услуг по представительству интересов Фонда гарантирования вкладов физлиц и АО «Дельта банка» в судебных процессах (уголовных, гражданских, хозяйственных) по возмещению ущерба (убытков), причиненных финучреждению кредиторами и связанным лицами. В эту категорию относятся многие — совладельцы, руководители и прочие лица, подпадающие под определение ч.1 ст.52 закона «О банках и банковской деятельности».

Заявки от юристов принимались до 20 декабря 2019 года. И поначалу конкурс не вызывал особых подозрений. Первый этап (по квалификационным критериям) прошло несколько компаний:

• Gateley PLC,
• Rosling King LLP, 
• DWF Law LLP, 
• ООО «ЮФ «Спенсерс».

На втором этапе конкурса стали возникать нюансы. Он посвящался оценке планов-стратегий по предоставлению услуг.

16 января 2020 года один из участников — ООО «ЮФ «Спенсерс» — провел презентацию и обнародовал первые результаты розыска активов бенефициара Дельта Банка Николая Лагуна. Были выявлены 50 связанных компаний, которые были причастны к выводу денег банка, а также перечень активов, которые принадлежат данным компаниям и участникам.

Для ФГВФЛ была выстроена полная цепочка по выводу средств Дельта банка на огромную сумму — свыше $1 млрд. Документы подготовил Лондонский офис международной компании К2 Intelligence при содействии и за счет «ЮФ «Спенсерс».

На презентации присутствовали представители лондонской юридической фирмы Grosvenor Law, а также адвокаты «ЮФ «Спенсерс». Английский солиситор заверил ФГВФЛ, что приказ о заморозке активов Лагуна может быть получен ими на протяжении двух месяцев, с момента избрания их победителями.

Эту информацию подтвердили юристы фирмы Grosvenor Law. По их мнению, юристы «ЮФ «Спенсерс» и лондонский офис К2 Intelligence действительно собрали достаточно доказательств для предоставления иска в Лондонский суд и для заморозки активов в ближайшее время.

«ЮФ «Спенсерс» — единственная компания из всего перечня участников, которая собрала всю доказательную базу для подачи иска в Великобритании в отношении совладельца Дельта Банка — Николая Лагуна. Однако это оказалось никому не нужно.

6 февраля 2020 года Фонд гарантирования вкладов направил ЮФ «Спенсерс» электронное сообщение о не допуске компании в третий этап конкурсного отбора. Официальная причина: в связи с наличием конфликта интересов и не подтверждением доброчестности. Общие слова, которые ничем не подтверждались. Никаких обосновывающих и подтверждающих фактов либо документов, ФГВФЛ предоставлено не было. Это несмотря на то, что на протяжении последних 10 лет ни ЮФ «Спенсерс», ни ее сотрудники, не предоставляли никаких услуг «Дельта банку» либо лично Лагуну.

Есть основания считать, что победителем конкурса, проводимого Фондом гарантирования, будет признана компания DWF Law LLP. Ее партнером с украинской стороны является юридическая фирма Integrites. Именно та Integrites, которой владеет муж экс-замминистра юстиции Руслан Бернацкий. Все это происходит после того, как его жене Наталье Бернацкой НАБУ вручили подозрение о разворовывании 54 млн гривен.

Наталье Бернацкой выбрана мера пресечения в виде залога в размере 7 млн гривен. Ей предписано сдать загранпаспорт и по первому требованию являться к правоохранителям. Ей грозит тюремное заключение на срок от 5 до 12 лет по делу «Золотого Мандарина». В сентябре 2013 года компания «Золотой Мандарин Ойл», подконтрольная бывшему депутату от «Народного фронта» юристу Георгию Логвинскому, направила в Европейский суд по правам человека заявление о взыскании из государственного бюджета Украины 54,179 млн гривен невыплаченной задолженности со стороны ПАО «Киевэнерго». В дальнейшем «Золотой Мандарин Ойл» отступил право требования задолженности в пользу другой частной компании из орбиты того же Логвинского. Несмотря на то, что уже было решение суда в их пользу. Об этом факте Европейский суд не уведомляли. 

Для сопровождения дела в Европейском суде Логвинский договорился с руководством Министерства юстиции, и в результате в пользу «Золотой мандарин Ойл» было выплачено 54,179 млн гривен из госбюджета. Вышеупомянутая Бернацкая согласовывала свои действия с Логвинским, влияла на то, чтобы его компании получили деньги по решению Европейского суда, а также способствовала уничтожению доказательств.

Один из четверых адвокатов, который защищал Бернацкую и помог ей выйти под залог — Денис Бугай. Он же является адвокатом самого Николая Лагуна. Этот факт указывает на то, что именно в этом случае присутствует конфликт интересов. Подтверждается связь компании, которая вероятнее всего станет победителем аукциона, с бенефициаром Дельта Банка, который выводил деньги вкладчиков и привел банк к убыткам.

ФГВФЛ может принять «необдуманное решение» и выбрать победителем тендера DWF Law LLP, вместе с юридической фирмой Integrites. Что может подтверждать коррупционную составляющую данной сделки.