В первом квартале 2020 года финансовые показатели Аккордбанка существенно ухудшились:

• активы упали с 2,99 до 2,4 млрд грн; 
• денежные средства уменьшились с 1,7 до 1,0 млрд; 
• размер депозитного портфеля рухнул с 2,6 до 1,9 млрд.

Основной владелец Аккордбанка — Даниил Волынец, муж экс-министра финансов Оксаны Маркаровой. В марте 2020 года Верховная Рада уволила ее вместе с большей частью Кабинета Министров.

«Акционеры банка вывели деньги, опасаясь ареста в связи с уголовным преследованием экс-министра», — считает один из банкиров.

В декабре 2019 года Печерский райсуд Киева арестовал счета клиентов Аккордбанка, которых подозревают в отмывании грязных денег.

Прокуратура считает, что «Аккорд» участвовал в отмывании 1 млрд через подставных физлиц.

Досудебным расследованием установлено, что в 2017-2019 годы банк «Восток» и ООО «Пауэр Брок» перечислили более 1 млрд грн на счета 116 подставных физлиц в Аккордбанке, банке «Земельный Капитал», Укрбудинвестбанке и МетаБанке под видом потребительских кредитов.

Банк Маркаровой ведет расчеты в валюте через росгосбанки ВТБ и Сбербанк, которые находятся под санкциями США и ЕС. 

Операции, скорее всего, связаны с выводом капитала из Украины через схемы с ОВГЗ.

В январе 2020 г НБУ оштрафовал Аккордбанк на 2,3 млн грн за отмывание грязных денег.

Алексей Комаха facebook.com/aleksey.komakha

для сайта dubinsky.pro