Банк "Альянс" признал обесцененными 100% облигаций ООО "Навиум", которые числятся на счетах в банке.

Всего банк купил 2,4 млн шт этих ЦБ номинальной стоимостью 27,3 млн грн.

ООО с уставным фондом всего 37,5 тыс грн находится в стадии ликвидации.

В августе НБУ оштрафовал банк "Альянс" на 2,6 млн грн за отмывание грязных денег.

Банк с 08.2017 по 06.2018 гг покупал и продавал ОВГЗ на 2,5 млрд грн, в результате, 16 физлиц - клиентов банка, получили "искусственную" прибыль 57,7 млн грн.

Почти вся прибыль была обналичена через кассу банка.

"Целью финопераций может быть легализация уголовных доходов", - утверждают в Нацбанке.

Основной владелец банка "Альянс" Александр Сосис, бизнес партнер Рината Ахметова.

ГПУ считает, что "Альянс" помог отмыть 4 млрд грн в "Нафтогазе" для компаний Фирташа.