5 ноября 2019 г банк "Альянс" принял решение провести в этом году две крупные сделки по покупке депозитных сертификатов НБУ сроком на 14 дней и овернайт.

Сумма каждой сделки составит 525 млн грн.

Нацбанк по депсертификатам на 14 дней платит 15,5% годовых, по овернайт - 13,5%.

В августе НБУ оштрафовал "Альянс" на 2,6 млн грн за отмывание грязных денег.

В частности, банк в 2017-2018 гг покупал и продавал ОВГЗ на сумму 2,5 млрд грн, в результате 16 физлиц получили "искусственную" прибыль 57,7 млн грн и обналичили деньги в кассе банка.

"Целью этих финопераций может быть легализация преступных доходов", - утверждают в Нацбанке.

Банк "Альянс" купил "мусорные" облигации на 27,3 млн грн.

Основной владелец банка "Альянс" Александр Сосис.

ГПУ считает, что банк помог отмыть 4 млрд грн в "Нафтогазе" для компаний Фирташа.

Алексей Комаха facebook.com/aleksey.komakha 

для сайта dubinsky.pro