3 октября 2019 г Нацбанк сообщил, что банк "Альянс" оспорил в суде штраф в размере 2,6 млн грн, который на него наложил регулятор в августе этого года.

Банк был оштрафован за "ведение рисковой деятельности в сфере финмониторинга".

В частности, с 03.08.2017 по 26.06.2018 гг он покупал и продавал одни и те же ОВГЗ на общую сумму более 2,5 млрд грн. 

В результате 16 физлиц - клиентов банка получили "искусственную" прибыль 57,7 млн грн.

98% прибыли клиенты получили наличными в кассе банка.

"Целью этих финопераций может быть легализация уголовных доходов, конвертация безналичных средств в наличные", - утверждают в НБУ.

Банк фигурирует в уголовном производстве по факту преступлений с использованием ценных бумаг.

Основной владелец банка "Альянс" Александр Сосис, бизнес партнер Рината Ахметова.

ГПУ считает, что "Альянс" помог украсть 4 млрд грн в "Нафтогазе" для компаний Фирташа.

Алексей Комаха facebook.com/aleksey.komakha 

для сайта dubinsky.pro