Главным следственным управлением ГПУ осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве № 42017000000002196 по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст 191, 205, 212, 364, 366 УК Украины.

Досудебным расследованием установлено, что на территории Киева осуществляется реализация табачных изделий через сеть киосков, «Т-Киоск», которые обычно расположены на остановках общественного транспорта. Через указанную сеть реализуют продукцию следующие предприятия:

ООО «Інтертабако» и «Виктрум».

Согласно налоговой отчетности эти предприятия отражают объемы продаж за день от одного «Т-киоска» 400 - 450 грн. 

В тоже время согласно, полученной информации, фактический объем продаж составляет более 5 тыс грн/день, что приводит к уклонению от уплаты налогов на сумму более 14 млн грн НДС в месяц во всех перечисленных объектах налогообложения, - сообщает суд.

ООО «Интертабако» и ООО «Виктрум» находятся по одному адресу Киев, ул. Георгия Тороповського, д 43.

В ходе досудебного расследования установлено, что часть средств от незаконной деятельности ООО «Интертабако», зачислялись на расчетные счета, открытые в:

"Поликомбанке", "АСВИО" банке, банке "ГЛОБУС" и "Альфа-Банке".

Постановлением старшего следователя ГПУ Петросяна А. М. от 09.04.2019 указанные счета признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве 42017000000002196.