Главным следственным управлением Нацполиции Украины проводится досудебное расследование в уголовном производстве № 42016000000001331 от 27.05.2016 по фактам завладения чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, созданием и приобретением неустановленными лицами субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, а также совершением финансовых операций со средствами, полученными в результате совершения общественно-опасного деяния, которое предшествовало легализации доходов, в особо крупном размере, с использованием ряда субъектов хозяйствования с признаками фиктивности по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Следователь обратился к следственному судье Печерского районного суда Киева с ходатайством, согласованным с прокурором отдела управления надзора за соблюдением законов органами ДФС Украины ГПУ, о наложении ареста на денежные средства, которые находятся на расчетном счете ООО «Техенергомаш » открытом в «Правэкс-Банке».

Следователь отмечает, что досудебным расследованием установлено, что группа лиц на протяжении 2015-2016 гг на территории Киева ввела противоправный финансовый механизм, направленный на незаконный перевод безналичных денежных средств в наличные, уменьшение налоговой нагрузки, хищения государственных/бюджетных средств с использованием профессиональных участников фондового рынка, а также проведения фиктивных операций с ценными бумагами с целью предоставления недостоверных сведений о финансовом состоянии предприятий перед регулятором (формирование уставного капитала, формирование резервов, прибыль, нормативы).

Членами преступной группировки, на протяжении 2015-2016 гг по предварительному сговору с должностными лицами «Банка Портал», «Евробанка», банка «Глобус» и других банковских учреждений, путем проведения фиктивных финансовых операций с привлечением ценных бумаг, организована деятельность предприятий, которые являются профессиональными участниками фондового рынка, с целью содействия предприятиям реального сектора экономики в минимизации налоговых обязательств, подлежащих уплате в бюджет и перевода денежных средств из безналичной в наличную форму.

Полученные от указанных незаконных операций безналичные средства, организаторами преступной группировки переводятся на счета физических и юридических лиц, открытых в «Банке Портал», «Евробанке», банке «Глобус», «УкрСиббанке», банке «Пивденный» и других банковских учреждениях, с которых они снимаются наличными и за отчисление соответствующих процентов выдаются представителям предприятий реального сектора экономики.

В частности, на расчетные счета субъектов хозяйствования должностные лица предприятий, которые являются заказчиками противоправных финансовых услуг и которые заинтересованы в незаконной минимизации налоговых платежей, среди которых: ООО «Домостроительная компания №7», ООО «Фалкрам», ООО «Сити Парадайз», ОАО «Мотор Сич», ООО «Агрейн Элеватор», ООО «Аксиома Профит», СК «ЭНЕСТРА», МП «Фирма «ПТК», ООО «Аутсорсинг ЮЭЙ», ООО «Аваль Брок», ООО «КУА «Столица», ООО «ТД «Абсолют Люкс», ООО «Корпорация Финансовые Технологии», ООО «Производственная Компания «Ойл Групп», СК «Орли» и другие, перечислили безналичные средства в сумме более 500 млн грн, которые в дальнейшем были обналичены, выведенные из легального оборота и присвоены, чем был причинен крупный материальный ущерб государству.