24 июня 2019 г следственный судья Голосеевского райсуда Киева удовлетворил ходатайство следователя ГФС в уголовном производстве №12018100010004944 о наложении ареста на счета ООО "ЛОИ" и ООО "РАМБУРС ПЛЮС" в банке "Кредит Днепр".

В ходе досудебного расследования установлено группу лиц, которыми организован механизм уклонения от уплаты налогов и конвертации денежных средств с использованием значительного количества подконтрольных коммерческих структур с признаками фиктивности, которые предоставляют услуги по формированию незаконного налогового кредита предприятиям реального сектора экономики.

В дальнейшем, часть денег, перечисленных за ТМЦ, работы и услуги снимались наличными с расчетных счетов вышеупомянутых предприятий, а другая часть перечислялась на личные (карточные) счета граждан и также обналичивалась через сеть банкоматов.
 
По данным ГФС эти счета открыты в банке «Кредит Днепр».

"Государственной службой финансового мониторинга Украины выявлены сомнительные финансовые операции между вышеуказанными обществами на общую сумму 346 млн грн. Поэтому есть все основания считать, что эти предприятия входят в состав одной транзитно-конвертационной группы", - говорится в решении Голосеевского райсуда Киева.

Владелец банка "Кредит Днепр" Виктор Пинчук, зять экс-президента Леонида Кучмы.