25 октября 2019 г НБУ сообщил, что Окружной административный суд Киева отказал "Альпари Банку" в обжаловании решения регулятора о применении мер воздействия за отмывание денег.

В апреле 2019 г Нацбанк оштрафовал "Альпари" на 2 млн грн "за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга и ненадлежащее исполнение банком обязанностей по управлению рисками".

Банк, в частности, в период с 02.02.2018 по 25.05.2018 гг перечислил безналичные средства на сумму 400 млн грн в два других банка по договорам инкассации.

Деньги в дальнейшем доставлялись наличными для расчетов с физлицами, которые якобы "продают сельхозпродукцию или металлолом".

"Эти финоперации были связаны с легализацией уголовных доходов, (незаконной) обналичкой и использованием утраченных, похищенных документов", - утверждают в НБУ.

Председатель набсовета "Альпари Банка" экс-президент Украины Виктор Ющенко.

В набсовет также входит экс-министр экономики Сергей Терехин.

С 25.07.2017 по 16.08.2019 гг председателем правления банка "Альпари" работал Дмитрий Яковлев, который недавно стал заместителем председателя правления "Индустриалбанка".

В июне 2019 г НБУ оштрафовал "Индустриалбанк" на 6,8 млн грн за отмывание грязных денег.

В октябре 2019 г председателем правления "Альпари Банка" назначен Петр Мельник, экс-глава банка "СИЧ".

Алексей Комаха facebook.com/aleksey.komakha

для сайта dubinsky.pro