Dubinsky.pro продолжает цикл публикаций об общественных организациях, которые позиционируют себя, как борцов с коррупцией, а на самом деле ведут подозрительную хозяйственную деятельность.

Сегодня опишем деятельность еще одного «антикоррупционера» Дениса Бигуса, который на днях угодит в громкий скандал.

Как выяснилось, одна из компаний Бигуса «ДЕВІДСУШЕ СТУДІО», где он является и учредителем, и директором, купила облигации внутреннего госзайма примерно на 3 млн гривен. Есть все основания считать, что данные облигации он купил за деньги, которые предназначались для его расследований и должны были выплачиваться персоналу и сотрудникам ГО. Но вместо этого он заморозил деньги доноров, добровольные оплаты от поклонников (донаты) в ОВГЗ на 6 месяцев. 

Что, кстати, уже является прибыльной деятельностью и не попадает под критерии деятельности общественной организации. Потому требует проверки со стороны правоохранительных и налоговых органов, и начисления налогов. 

Чтобы силовики с фискалами быстрее разобрались в схемах Бигуса, опишем некоторые нюансы его деятельности.

Итак, «Наши Гроши» является совместным проектом:

• ГО «Том 14», в котором учредителями являются Денис Бигус, Алиса Кисель, Надежда Бурде, Алина Стрижак;
• ГО «Канцелярская Сотня»: собственники — Бигус и Дмитрий Чаплинский;
• Телеканал «24» и «ЮА:Перший».

По материалам сайта ГО, данный проект реализуется при поддержке Еврокомиссии (проект «Антикорупційна ініціатива Європейського союзу»). Но никаких конкретных данных относительно регулярных отчетов данного ГО не обнаружено. Отсутствуют также данные о конкретных реципиентах и объеме финансирования на сайте указанного проекта ЕС (по информации СМИ, это не только финансирование ГО, а также и НАБУ, МОЗ и др.). 

В налоговом отчете об использовании доходов (прибыли) за 2017 год ГО «Канцелярская сотня» указала общий доход в размере 1,5 млн гривен, а затраты составили 1,4 млн гривен. 

В свою очередь ГО «Том-14» получило из разных источников за 2016-2018 годы:

• 2,9 млн гривен — «Антикорупційна ініціатива Європейського союзу»;
• 2,05 млн гривен — представительство ООН в Украине;
• 1,9 млн гривен — Международный фонд «Відродження»;
• 475 тыс. гривен — Посольство США в Украине; 
• $89,7 тыс. — «Internews Networ» (США);
• $38,8 тыс. — «Inational endowment for democracy» (США);
• €11,7 тыс. — «Institute for war ftb peace reporting» (Великобритания);

Еще 7,5 млн гривен было получено от продажи валюты.

В этот же период ГО «Том-14» была осуществлена обязательная продажа валюты на сумму $144 тыс. и €13,8 тыс. То есть, фактические поступления (дополнительно —наличными, переводом на незарегистрированные в фискальных органах счета) составили приблизительно от $210 тыс. до $280 тыс. Вне банка было получено около €2-3 тыс. За тот самый период суммарные расходы ГО составили 14,09 млн гривен.

Из них:

• 800 тыс. гривен — зарплата;
• 955 тыс. гривен — перечисления в пользу юридических лиц (без банковских услуг, взносов в фонды, уплаты налогов);
• 11,7 млн гривен — в пользу физических лиц (без зарплаты). 

Анализ финансовой информации ГО «Том-14» за 2017 год

В виде благотворительных взносов на уставную деятельность ГО из различных источников получило финансовой помощи, продала валюты и т.д. на сумму 7,8 млн гривен (налоговый отчет за 2017 год отсутствует).

Общие расходы ГО «Том-14» в 2017 году составили 7,06 млн гривен. Из них 6,4 млн гривен — зарплата и гонорары по гражданским договорам о предоставлении различных услуг. А юридическим лицам было перечислено 323 тыс. гривен.  

Перечень некоторых ФОП, которые получали значительные суммы от ГО в 2017 году:

• Гюрченко Алиса Александровна — 476 тыс. гривен, якобы является журналисткой (декларацию не подавала);
• Бурдей Надежда Вадимовна — 349 тыс. гривен в виде оплаты услуг ГО, как журналистка. 
• Чулкова Екатерина Юрьевна — 341 тыс. гривен за услуги. Является фото-видео оператором «Наши деньги с Денисом Бигусом» (декларацию не подавала);
• Шлапак Максим Сергеевич — 337 тыс. гривен. Является режиссером программы «Наши деньги с Денисом Бигусом» (декларацию не подавал);
• Иванова — 324 тыс. гривен от ГО как журналистка. 
• Харечко Владимир Иванович — 323 тыс. гривен за юруслуги. Является юристом программы «Наши деньги с Денисом Бигусом». Харченко также подавался в состав Совета общественного контроля НАБУ на 2018 год от ГО «Том-14». 

Анализ финансовых данных ГО «Канцелярська сотня»

За период с 2016 по 2018 год ГО «Канцелярская сотня» получило из различных источников финансовую помощь в размере:

• 700 тыс. гривен — Международный фонд «Відродження»;
• 678 тыс. гривен — Представительство ООН в Украине;
• 447 тыс гривен — ОО «Украинский кризисный медиа-центр»;
• 413 тыс. гривен — Посольство США.

За этот же период совокупные расходы ГО составили:

• 335 тыс. гривен — заработная плата;
• 955 тыс гривен — в пользу юридических лиц (кроме банковских услуг, взносов в социальные фонды, уплаты налогов);
• 11,7 млн гривен — в пользу физических лиц (за предоставленные услуги, кроме зарплаты).

Объяснить разницу между общей суммой доходов и расходов (в гривне), без изучения банковских выписок крайне затруднительно и этим должна заниматься налоговая служба, а также правоохранители.   

Схема работы ГО «Канцелярська сотня», а также поступления и затраты, практически идентичны деятельности ГО «Том-14», где основные суммы выплачиваются различным ФОПам.
Стоит также отметить и то, что декларацию о доходах и имущественном состоянии за 2017 год, согласно ЗУ «О предотвращение коррупции», подавали только руководители указанных ГО, а также отдельные лица из команды Бигуса. Многим, доход выплачивался как ФОПам и декларировалось лишь их членство в ГО. 

Исходя из всего изложенного можно сделать вывод, что в «Наши Гроши» крутятся немалые деньги, которые не всегда находят свое законное применение. Ведь Бигус их успевает удачно «инвестировать», тем самым нарушая действующее законодательство. И в этот раз антикоррупционеру самому придется оказаться в центре проверки и ответить за все нарушения действующего законодательства.

Андрей Пшеничный для сайта dubinsky.pro