В Украине продолжают вовсю отмывать деньги и выводить капиталы. Это подтверждается свежим отчетом Государственной службы финансового мониторинга: за 9 месяцев 2020 года она выявила подозрительных финансовых операций на 60,3 млрд гривен, и направила соответствующую информацию в правоохранительные органы. 

Всего 739 материалов: 399 обобщенных и 340 дополнительных. Была обнародована такая разбивка по информированию:

• до органів прокуратури 56 матеріалів (з них – 14 узагальнених матеріалів та 42 додаткових узагальнених матеріали);
• до органів фіскальної служби України 200 матеріалів (з них – 140 узагальнених матеріалів та 60 додаткових узагальнених матеріалів);
• Національної поліції України 145 матеріалів (з них – 115 узагальнених матеріалів та 30 додаткових узагальнених матеріалів);
• до Служби безпеки України 185 матеріалів (з них – 82 узагальнених матеріали та 103 додаткових узагальнених матеріали);
• до Національного антикорупційного бюро України 132 матеріали (з них – 43 узагальнених матеріали та 89 додаткових узагальнених матеріалів);
• до Державного бюро розслідувань 20 матеріалів (з них – 4 узагальнених матеріали та 16 додаткових узагальнених матеріалів);
• до Служби зовнішньої розвідки України 1 узагальнений матеріал.

При этом Госфинмониторинг заверил, что особое внимание уделяется расследованиям фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения госсредств и имущества.

В январе-сентябре 2020 года контролер направил в правоохранительные органы 157 материалов (48 обобщенных и 109 дополнительных), которые связаны с подозрением в коррупционных деяниях. А именно:

• Национальное антикоррупционного бюро Украины — 132 материала;
• органы прокуратуры — 7 материалов;
• органы фискальной службы Украины — 1 материал;
• Нацполицию — 1 материал;
• Госбюро расследований — 3 материала;
• СБУ — 13 материалов.

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением других преступлений, определенных Уголовным кодексом, составляет 6,4 млрд гривен.

Напомним, что за 2019 год Госфинмониторинг выявил преступлений, которые могут быть связаны с легализацией или другими преступлениями, на общую сумму 92,2 млрд грн. Тогда было подготовлено 893 материалов о подозрительных операциях, и передано в правоохранительные органы.

Андрей Пшеничный для сайта dubinsky.pro