29 ноября 2019 г Святошинский райсуд Киева сообщил, что удовлетворил ходатайство следователей ГФС о выемке документов в банке "Инвестиций и сбережений" и в банке "Львов".

ГФС ведет расследование в уголовном производстве 32019100000000635 от 15.11.2019 г по признакам преступлений, предусмотренных ст 27 и ст 205-1 УК Украины.

По данным Госфинмониторинга, субъекты хоздеятельности провели финоперации по обналичиванию денежных средств в этих банках.

В 2018 г со счетов ООО «Импорттрейд Стандарт», «Агротехника», «Автолайф», «ИТ-Интегратор», «Марвел Гранд», «Газ Трейд Групп», СК «Херсонский морской терминал» и других компаний были перечислены деньги на счет ООО «Гефест» без отражения данных в налоговом учете.

На счета ООО «Гефест» в банке «Львов» от вышеупомянутых предприятий зачислены 140 млн грн в качестве оплаты за строительные материалы, металлолом и как финансовая помощь.

Затем деньги были обналичены в кассе банка.

В схеме также участвовал банк "Инвестиций и сбережений" (БИС).

Основные акционеры "БИС" Степан Ивахив и Сергей Лагур, совладельцы сети АЗС WOG.

Банк "Львов" принадлежит гражданину Исландии, шахматисту Маргейру Петурссону (48,9% акций), правительству Германии (7,8%) и другим европейским гражданам и компаниям, включая банк "Райффайзен Швайц Геноссеншафт".

Алексей Комаха facebook.com/aleksey.komakha 

для сайта dubinsky.pro