2 декабря 2019 г Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство старшего следователя по ОВД Офиса крупных налогоплательщиков ГФС о временном доступе к вещам и документам в государственном «Ощадбанке».

Ходатайство мотивировано тем, что ГФС расследуется уголовное производство 32015100110000304 по признакам преступлений, предусмотренных ст 205, ст 212 и ст 209 УК Украины.

В том числе совершения финопераций с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

В обобщенном материале Госфинмониторинга №0051/2016/ДСК от 12.02.2016, который поступил в ГФС, говорится, что с 01.10.2014 по 13.01.2016 гг со счетов нескольких физических лиц были незаконно сняты наличные средства в сумме 196,99 млн грн.

Деньги на счета физлиц поступали в т ч от ООО «Прим-Финком КС», которое имеет признаки фиктивности и не подавало отчетность в ГФС.

В ноябре 2019 г НБУ оштрафовал "Ощадбанк" на 200 тыс грн за отмывание грязных денег.

В "Ощаде" за 9 месяцев зарплаты выросли на 443 млн.

Непокрытый убыток банка 33 млрд.

С 2014 г гос "Ощадбанк" возглавляет Андрей Пышный, друг и "протеже" экс-премьер-министра Арсения Яценюка.

Алексей Комаха facebook.com/aleksey.komakha 

для сайта dubinsky.pro