21 мая 2019 г НБУ переоформил генеральную лицензию на осуществление валютных операций ООО ФК "Голден Групп".

ФК "Голден групп" и целый ряд других финансовых компаний фигурируют в уголовном производстве, внесенном в Единый реестр досудебных расследований под № 42018101060000190 от от 10.09.2018 г по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч 2 ст 364-1 УК Украины.

В частности досудебным расследованием установлено, что служебные лица небанковских финансовых учреждений в т ч и "Голден групп" "путем злоупотребления полномочиями для получения генеральных лицензий на осуществление валютных операций, предоставили Национальному банку Украины информацию об источниках происхождения собственного уставного капитала. 

После отражения в финансовой отчетности факта формирования уставного капитала небанковские финансовые учреждения указанные средства перечислили на счета неустановленных физических и юридических лиц, что повлекло тяжелые последствия интересам государства", - говорится в постановлении Печерского райсуда г Киева.

Основанием для внесения сведений об уголовном правонарушении в ЕРДР стали материалы ГУ КЗЭ СБ Украины № 8/1/3-9938 от 04.09.2018 о возможном совершении должностными лицами и владельцами небанковских финансовых учреждений, осуществляющих деятельность по обмену валют уголовного преступления.

Общество ФК "Голден Групп" стало 16-м участником рынка обмена валют, который получил лицензию НБУ на осуществление валютных операций в соответствии с Законом Украины "О валюте и валютных операциях".

Большинство из них фигурируют в этом же досудебном расследовании по аналогичным подозрениям.

"НБУ предоставил возможность упрощенного переоформления генеральных лицензий на осуществление валютных операций на новые лицензии всем участникам рынка обмена валют", - сообщают в Нацбанке.

Выданные на основании Закона "О валюте и валютных операциях" лицензии будут действовать бессрочно, тогда как ранее генеральные лицензии на обмен валют выдавались на срок до 3-х лет.