11 июня 2019 г Нацбанк отозвал лицензию у ООО "Центр Интернет платежей" на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов от 17 октября 2014 № 20.

"Следственным отделом Главного управления СБ Украины в г Киеве и Киевской области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве № 12015000000000092 внесенном 24.02.2015 г в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 УК Украины.

Следователь свое ходатайство обосновывает тем, что неустановленные лица на территории Донецкой и Луганской областей, для осуществления террористической деятельности используют денежные средства российских виртуальных платежных систем для финансирования террористических групп (организаций), и с помощью которых выплачивается денежное вознаграждение участникам этих групп, осуществляется закупка продуктов питания, одежды и других вещей, используемых при осуществлении незаконной деятельности, содержатся СМИ через которые осуществляется информационная политика на их користь и через которые распространяются призывы к совершению террористических актов. Представители российских платежных систем в своей деятельности так называемые «обменные пункты», через которые на электронные кошельки этих систем зачисляются наличные средства, которые в дальнейшем используются для финансирования терроризма.

Кроме этого установлено, что для оказания финансовой помощи террористическим организациям ДНР и ЛНР неустановленные лица используют интернет страницы на которых размещают информацию о банковских счетов, номеров банковских карт, номеров виртуальных банковских карт, мобильные номера с целью координации своей преступной деятельности.

Согласно имеющимся в данном уголовном производстве материалов, неустановленные лица используют предприятия с признаками фиктивности для сокрытия противоправно полученных средств.

Наряду с этим, материалы уголовного производства дают основания полагать, что ООО «Центр интернет платежей» использует для своей незаконной деятельности открытые в «Приват Банке» банковские счета", - говорится в решении Печерского райсуда г Киева.