15 августа 2019 г Днепровский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об аресте имущества компаний, которые занимаются торговлей табачными изделиями.

Арест наложен в рамках уголовного производства 42016000000000866 по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст 205 и ст 209 УК Украины.

Из текста ходатайства ГПУ следует, что к схеме неправомерного формирования налогового кредита по НДС, а также вывода безналичных денежных средств в теневой оборот вовлечены ряд предприятий, имеющих лицензию на оптовую торговлю табачными изделиями.

Схема дает возможность розничным продавцам табачных изделий уклоняться от уплаты в  бюджет акциза, что составляет 5% от максимальной розничной цены.

"При этом "табачные предприятия" отражают в отчетности реализацию товаров не подакцизной группы. Цепь реализации табачных изделий обрывается, не доходя до розничного продавца.

Фактически, табачные изделия реализуются конечному потребителю за наличный расчет без отражения в бухгалтерском и налоговом учете предприятий.

Полученные от реализации наличные денежные средства передаются представителям и организаторам «конвертационных центров», которые в свою очередь обеспечивают поступление безналичных денежных средств на расчетные счета предприятий - производителей.

Схема позволяет не платить в государственный бюджет Украины ежемесячно не менее 700 млн грн", - говорится в решении суда.

В этой связи суд наложил арест на активы - суммы лимита НДС в системе электронного администрирования НДС в Государственной фискальной службе предприятий: ООО «Интер Галич Торг» ЕГРПОУ 40400967, ООО «Волыньтабак» 21736857, ООО «Хайдер» 42388580, ООО «Мегаполис +» 42187520, ООО «Ист - Ривер» 42181597, ООО ТД «Эштон» 42221189, ООО «Ранг Групп» 42393522, ООО «Смоукстар Корпорейт» 42847412, ООО «Табакко Инвест» 42153596, ООО «Ронис Групп» 42154956, ООО «АзовБуд ЛТД» 42852 663, ООО «Гиртек» 42161476, ООО «Райз Эмпаер» 42692110, ООО «Квартал 5» 38926278, ООО «Укрпродбез» 40247870, ООО «Юниор Корпорейт» 42147907, путем блокирования сумм налога в системе электронного администрирования НДС.

Банк "Глобус", "АСВИО" банк и "Альфа Банк" отмывают грязные деньги "табачников".