19.09.2019 г в Печерский райсуд Киева поступило ходатайство старшего следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры (ГПУ), согласованное с Государственным бюро расследований, о временном доступе к вещам и документам, находящимся в Голосеевском управлении Нацполиции г Киева.

ГПУ проводит расследование в уголовном производстве №42017000000003443 по признакам преступлений, предусмотренным ч 2 ст 367, ч 1 ст 366, ч 1 ст 205, ч 3 ст 212 УК Украины.

Следствием выясняются обстоятельства создания и деятельности нескольких «транзитно-конвертационных» групп из более 100 фиктивных предприятий, которые в 2016-2018 гг использовались для уклонения от уплаты налогов и вывода денег в теневой оборот.

Крупнейшими клиентами «транзитно-конвертационной» группы были ООО «Евро Стардарт Строй», «Кнаус сити», «Евро Инвест Плюс» и «Домостроительный комбинат-7».

В частности, «Евро Инвест Плюс» с целью отмывания перечислило 63 млн грн на счета ООО «Арфин буд ЛТД», "Строй-Комплекс Групп", "Акрос групп Строй», «Сити марин Строй» и «Еврофасп».

«Кнаус Сити» перечислило «Арфин буд ЛТД», ООО «Мирал Строй», ООО «Сити марин Строй»  60 млн грн.

Согласно обобщенного материала Государственной службы финансового мониторинга №0347/2019/ДСК от 12.06.2019 г снятие наличных денег со счетов «Строй-Комплекс Групп» и других компаний в банке «Глобус» и «Правэкс-Банке» на сумму более 80 млн грн связано с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

"Выводы Госфинмониторинга подтверждаются доказательствами, полученными во время досудебного расследования", - говорится в решении суда.

"Правэкс Банк" в сентябре уволил председателя правления Тараса Кириченко за отмывание денег и убытки 4 млрд грн.

Нацполиция считает, что банки "Глобус", "Пивденный", "Укрсиббанк" и "Правэкс-Банк" отмыли 500 млн грн для организованной преступной группировки.

Алексей Комаха facebook.com/aleksey.komakha 

для сайта dubinsky.pro