1 августа 2019 г Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство ГПУ и предоставил следователям доступ к документам клиентов банка "Альянс".

Как отмечается в ходатайстве, ГПУ проводит досудебное расследование в уголовном производстве 42017000000000445 по признакам уголовных преступлений, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 211, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 УК Украины.

В частности, по фактам незаконного вывода средств в течение 2017-2018 гг должностными лицами региональных газоснабжающих компаний ООО «Киевоблгаз Сбыт», ООО «Винницагаз Сбыт», ООО «Ивано-Франковскгаз Сбыт», ООО «Николаевгаз Сбыт», ООО «Ривнегаз Сбыт», ООО «Харьковгаз Сбыт», ООО «Житомиргаз Сбыт», ООО «Хмельницкгаз Сбыт», ООО «Черниговгаз Сбыт», ООО «Черновцыгаз Сбыт», ООО «Сумыгаз Сбыт», ООО «Закарпатгаз Сбыт», ООО «Волыньгаз Сбыт», ООО «Запорожгаз Сбыт», с использованием связанной между собой группы компаний: ПАО «Аграрный фонд», ООО «Статус - Трейд», ОАО «Азот», ЗАО «Ривнеазот», ЗАО «Северодонецкое объединение Азот» и других, что привело к существенному увеличению задолженности перед государственным ПАО «НАК «Нафтогаз Украины» в размере более 4 млрд грн.

С целью расследования появилась необходимость в исследовании финансово-хозяйственных отношений между ОАО «Аграрный Фонд» и ЗАО «Ривнеазот», ОАО «Азот», ООО «Статус-Трейд», ООО «Украинский дистрибьюторский центр».

"Учитывая изложенное и необходимость исследования объектов, явлений и процессов, которые могут содержать сведения об обстоятельствах совершения уголовного преступления и имеют существенное значение для уголовного производства, необходимо осуществить временный доступ к вещам и документам, находящимся во владении банка «АЛЬЯНС», - говорится в решении суда.

Основной владелец банка "Альянс" Александр Сосис, бизнес партнер Рината Ахметова.

Компании "Азот" и "Ривнеазот", "Северодонецкое объединение Азот" принадлежат олигарху Дмитрию Фирташу.

ГФС подозревает компании Ахметова ДТЭК и "Метинвест" в уклонении от налогов в особо крупных размерах.

Алексей Комаха, facebook.com/aleksey.komakha 

Для сайта dubinsky.pro