29 января 2020 г Нацбанк сообщил, что Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда поддержал позицию НБУ по применению к "Мегабанку" штрафа за нарушения в сфере финмониторинга.

В феврале 2019 г регулятор наложил штраф на "Мегабанк" в размере 6,2 млн грн за отмывание денег и незаконную обналичку.

Нацбанком в ходе проверок были выявлены факты снятия наличных в банке в 2017-18 гг на сумму около 211,8 млн грн группой физических лиц-клиентов банка.

"Характер этих финопераций дает основания полагать, что целью их осуществления является незаконная конвертация (перевод) безналичных средств в наличные", - утверждают в НБУ.

В апреле 2019 г "Мегабанк" уволил председателя правления и члена правления ответственного за финмониторинг за отмывание денег.

В июле прошлого года банк принял решение ликвидировать Киевский филиал, через который в основном и велись "моечные" операции.

"Мегабанк" отнесен к категории проблемных в связи с систематическими нарушениями законодательства, в т ч в сфере финмониторинга.

По словам источника в НБУ банк может быть отправлен на ликвидацию.

В первом квартале 2019 г отток депозитов в харьковском "Мегабанке" составил 558 млн грн. Средства клиентов в банке резко сократились с 7,5 до 6,9 млрд грн.

Основные акционеры банка - гендиректор "Турбоатома" Виктор Субботин (60,9% акций), ЕБРР (15%), МФК (6%).

Субботин имел дружеские и деловые отношения с экс-главой АПУ Порошенко Игорем Райниным. Единственный свой депозит 68 тыс грн экс-чиновник держал в "Мегабанке".

Во времена президентства Порошенко банк "выживал" в т ч за счет админ поддержки Райнина, который лоббировал интересы "Мегабанка" в НБУ.

Алексей Комаха facebook.com/aleksey.komakha 

для сайта dubinsky.pro