5 июля 2019 г набсовет харьковского "Мегабанка" принял решение (Протокол №13) ликвидировать Киевский филиал банка.

"В связи с оптимизацией работы региональной сети, а также экономической нецелесообразностью ", - сообщают в банке.

"Трудно представить, что филиал банка в Киеве может быть убыточным. Больше похоже, что учреждение, которое НБУ оштрафовал за отмывание денег, просто "заметает следы" перед введением временной администрации ФГВФЛ", - считает один из банкиров.

В феврале 2019 г НБУ оштрафовал "Мегабанк" на 6,2 млн грн за нарушения в сфере финансового мониторинга, отмывание денег и незаконную обналичку.

"... регулятором выявлены факты снятия наличных за период с 2017 г по 2018 г в общей сумме около 211,8 млн грн группой физических лиц-клиентов банка. Характер таких финансовых операций дает основания полагать, что целью их осуществления является конвертация (перевод) безналичных средств в наличные", - говорится в сообщении НБУ.

В первом квартале 2019 г отток депозитов в "Мегабанке" составил 558 млн грн. Средства клиентов резко сократились с 7,5 до 6,9 млрд грн.

По словам источников в НБУ "Мегабанк" отнесен к категории проблемных в связи с систематическим нарушением законодательства и может быть отправлен на ликвидацию.

Основной акционер "Мегабанка" - гендиректор "Турбоатома" Виктор Субботин (ему принадлежит 60,9% акций банка).