На 1 мая 2019 г показатель норматива кредитов, выданных связанным лицам (Н9) в "Мегабанке" составил 170,27%. Максимально допустимый размер 25%.

Банк не только нарушает, но и ухудшает показатель этого норматива, игнорируя претензии НБУ.

На 1 апреля Н9 в банке был 158,7%.

Банк подписал "План мероприятий по приведению  деятельности в соответствие с требованиями  законодательства по операциям со  связанными с банком лицами, разработанный на срок до  01 июля 2021 г".

Но "план" банком не выполняется. Он напротив наращивает долю кредитов, выданных связанным лицам.

"Мегабанк" в апреле значительно ухудшил и показатель норматива адекватности капитала (Н2). На начало месяца он составлял 11,9%, а на конец - 11%. Должен быть не меньше 10%.

Банк подписал также план докапитализации, но и его не выполняет.

В феврале 2019 г НБУ оштрафовал "Мегабанк" на 6,2 млн грн за отмывание денег и незаконную обналичку.

В первом квартале 2019 г отток депозитов в банке составил 558 млн грн. Средства клиентов сократились с 7,5 до 6,9 млрд грн.

В банк может быть введена временная администрация ФГВФЛ.

Основной акционер "Мегабанка" - гендиректор "Турбоатома" Виктор Субботин (60,9% акций).