Министерство иностранных дел Украины в феврале 2020 года заключило договор о предоставлении услуг по ремонту и техническому обслуживанию охладительных установок. Победителем стала компания ООО «ІТ-ІНТЕГРАТОР», стоимость услуг — 150 тыс. гривен. 

Услуги будут предоставляться по адресу: Киев, Михайловская площадь, 1.

Тендерная процедура проводилась без конкуренции и услуги могла бы предоставлять абсолютна любая компания, которая соответствовала установленным критериям.

Почему была отобрана именно ООО «ІТ-ІНТЕГРАТОР» — большой вопрос. И к самому предприятию, и к тем, кто его выбрал после проверки. Даже если бы ее проводили по верхам, то выяснили бы, что к компании-победителю есть масса вопросов со стороны правоохранительных органов. Ведь она фигурирует в ряде уголовных дел.

Например, с февраля 2018 года Следственное управление Государственной фискальной службы проводит досудебное расследование под №32018100060000023 по факту фиктивного предпринимательства. В ходе досудебного расследования установлено, что предприятия транзитно - конвертационной группы ООО «ЕНВИС» (код 41555977), ООО «БУДКЕПИТАЛ 2018» (код 40148631) и ООО «СЕРВИС ТРЕЙД ХАУС» (код 40767854) созданы с целью предоставления услуг по минимизации налоговых обязательств, и своими действиями в период 2016-2018 годов способствовали умышленному уклонению от уплаты налогов реально действующим субъектам хозяйствования. Кроме того, в ходе досудебного расследования установлено, что ООО «ІТ-ІНТЕГРАТОР» в период 2016-2018 годах формировало налоговый кредит по НДС за счет указанных конвертационных компаний, и является одним из их основных клиентов.

Таким образом, есть все основания считать, что через ООО «ІТ-ІНТЕГРАТОР» может происходить легализация преступных денег.

Владельцем ООО «ІТ-ІНТЕГРАТОР» является Надежда Омельченко — украинская предпринимательница, которая также является соучредителем бара «Лысая Гора и преподавателем бизнес-школы «МИМ-Киев».

Андрей Пшеничный для сайта dubinsky.pro