Одесский "МТБ Банк" обжаловал в суде штраф в размере 4,3 млн грн, наложенный на него Нацбанком за отмывание грязных денег.

В частности, Нацбанком были выявлены факты проведения за период с 21.02.2018 до 13.04.2018 г 7 юридическими лицами - клиентами банка финансовых операций по перечислению безналичных средств в сумме около 1,2 млрд грн на счета другого банка, в дальнейшем средствами инкассации этого банка они доставлялись наличными в подразделения клиентов, - говорится в сообщении НБУ. 

Характер таких финансовых операций дает основания полагать, что они могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные учитывая следующее:

... за указанный период на счета этих клиентов, открытые в банке, поступили средства на общую сумму около 2,8 млрд грн от значительного количества юридических лиц (более 100) со счетов, открытых более чем в 30 банках, в качестве оплаты за различные группы товаров и услуг, из которых около 1,6 млрд грн поступили от 5 юридических лиц со счетов открытых в ПАО "МТБ БАНК" и в другом банке, как оплата по договорам факторинга, финансового кредита, финансовой помощи, уступки права требования. В то же время 3 контрагента осуществляли финансовые операции по предоставлению услуг факторинга, финансового кредита, не имея лицензии Нацкомфинуслуг.

объем операций за квартал по счетам клиентов в 350-1800 раз превышал объем поступления средств от основной деятельности, заявленной клиентами в своих опросниках, заполненных при установлении деловых отношений...

Основные акционеры "МТБ Банка" Михаил Партикевич (68,5% акций), Хамед Алихани (31,4%), Игорь Згуров (6,1%).

Игорь Згуров и Михаил Партикевич бизнес-партнеры Игоря Учителя, президента "Одессагаз" и депутата Одесского облсовета.

В апреле 2019 г стало известно, что НБУ оштрафовал "МТБ Банк" на 4,3 млн грн за отмывание грязных денег.