19.09.2019 г Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство старшего следователя по ОВД Национальной полиции в уголовном производстве 42017111200000142 о временном доступе к вещам и документам, находящимся в государственном "Укрэксимбанке".

Следствием установлено, что с 2016 г по настоящее время группой лиц, по предварительному сговору, созданы и приобретены ряд юридических лиц с целью прикрытия незаконных операций по обналичке, минимизации налогов и отмыванию грязных денег.

В частности, через операции с ценными бумагами, стоимость которых «искусственно» завышалась в десятки раз на фондовой бирже.

ЦБ покупались госбанком у физлиц, которые затем обналичивали деньги через кассы банка, а также через погашение долговых обязательств (кредитов) третьих лиц.

Кроме того, указанная группа лиц получала от банковских учреждений кредиты, в обеспечение которых предоставлялись ЦБ эмитентов, задействованных в незаконной деятельности.

Полученные кредитные средства отмывались в т ч через страховые компании.

Следствие считает, что к организации масштабной незаконной схемы причастны ряд сотрудников «Укрэксимбанка», в том числе директор по комплаенс-контролю.

12 июля 2019 г в рабочем кабинете последнего был проведен обыск во время которого среди прочего изъяты документы о финансово-хозяйственной деятельности компаний, входящих в группу «Интергал».

С 2014 г председатель правления "Укрэксимбанка" Александр Гриценко, родственник Петра Порошенко.

Алексей Комаха facebook.com/aleksey.komakha 

для сайта dubinsky.pro