Чиновники снова заговорили о злоупотреблениях и так называемых «скрутках» при возмещении НДС бизнесу. Новый руководитель Государственной налоговой службы Алексей Любченко заявил, что бюджет теряет на них не менее 40 млрд грн в год. А его заместитель сообщил, что на разнообразных схемах уклонения от налогообложения экономика Украины до конца 2020 года может лишиться порядка $1,9 млрд.

Эта информация всплывает не первый раз. Dubinsky.pro уже писал о проблеме, когда о незаконных возмещениях НДС говорил бывший министр финансов Игорь Уманский и требовал расследовать схемы, прикрыть их и привлечь виновных к ответственности. Это было весной 2020 года: открыто говорилось о том, что госбюджет каждый месяц недополучает из-за скруток НДС не менее 5 млрд грн в месяц. Однако Уманский ушел в отставку и правительство Дениса Шмыгала продолжает лишь говорить о проблемах, но мало делает на практике.

Тем временем народный депутат Александр Дубинский собрал доказательства о глобальной схеме по получению незаконного возмещения по НДС на протяжении 2019-2020 годов, которая нанесла государству убытков на общую сумму 79 млрд грн. Ее контролировал председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский, а реализовала целая сеть чиновников в столице и регионах. 

Хищения были поставлены на широкую ногу и шли с большим размахом. Преступники задействовали широкую сеть транзитно-конвертационных предприятий. За один только февраль 2020 года госбюджет недополучил 3,5 млрд грн, в схеме участвовали 549 компаний:

• во Львовской области убытки составили 500 млн грн (задействовано 62 предприятия)
• в Киевской области — 391 млн грн (102 предприятия)
• в г. Киев — 135 млн грн (116 предприятий);
• в Донецкой области — 100 млн грн (54 предприятия) и т. д.

Координировал работу конвертационных центров львовский контрабандист-конвертатор Василий Костюк, который действовал в рамках глобального сговора с руководителями Государственной налоговой службы, Минфина и Госфинмониторинга. Со стороны ГНС в схеме была задействована руководитель главного управления ГНС в Донецкой области Ирина Долозина. Она отвечала за работу «конвертов» на востоке и юге Украины: в Донецкой, Луганской, Харьковской, Запорожской, Одесской и Николаевской областях. Привлекались и прочие лица.

Со стороны Госфинмониторинга, который не мог не знать о незаконных НДС-схемах, поскольку в этот орган стекается вся информация о сколько-нибудь значительных денежных проводках, все курировал Игорь Черкасский

В связи с этим Александр Дубинский подал официальное заявление в Генпрокуратуру и НАБУ для проведения расследования на этот счет (с внесением сведений в Единый реестр досудебных расследований) и привлечения к ответственности соответствующих лиц.

Андрей Пшеничный для сайта dubinsky.pro