15 марта 2019 г "МТБ Банк" (ранее назывался "Марфин Банк", "Морской Транспортный Банк") уволил члена набсовета Константина Гоя.

В апреле 2019 г стало известно, что НБУ оштрафовал "МТБ Банк" на 4,3 млн грн за отмывание грязных денег.

Банк проводил рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга. Проверка НБУ обнаружила, что с 21.02.2018 по 13.04.2018 г семь юрлиц клиентов банка перечислили безналичные средств в сумме 1,18 млрд грн на счета другого банка. В дальнейшем средствами инкассации другого банка деньги доставлялись наличными в подразделения указанных клиентов.

"Характер и последствия указанных финансовых операций дают основания полагать, что они могут быть связаны, в частности, с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные", - утверждают в Нацбанке.

Константин Гой до назначения в набсовет "МТБ Банка" много лет работал председателем правления этого финучреждения. Он, пожалуй, как никто другой разбирался в операционной деятельности банка. Скорее всего, был в курсе схемных операций.

Гой досрочно уволен на внеочередном собрании акционеров. "В связи с необходимостью приведения состава набсовета банка в соответствие с действующим законодательством", - говорится в сообщении банка.

Основные акционеры "МТБ Банка" Михаил Партикевич (68,5% акций), Хамед Алихани (31,4%), Игорь Згуров (6,1%).

Игорь Згуров и Михаил Партикевич бизнес-партнеры Игоря Учителя, президента "Одессагаз" и депутата Одесского облсовета.