В зоне деятельности Государственной налоговой службы в Одессе реализуется схема по перевороту налогового кредита через частное предприятие «Ханум ЛТД» (ЕГРПОУ 41197517), сообщил журналист-расследователь Евгений Плинский.

«За период сентября-декабрь 2020 года «Ханум ЛТД» с уставным фондом 1 000 грн и одним сотрудником приобрела у ПП «МИТ ОД ТОРГ» газовый конденсат на 4,02 млн. грн. Для наращивания стоимости газового конденсата ПП «ХАНУМ ЛТД» так же приобрела у ПП "ЮГРЕКЛАМПОЛІГРАФСЕРВІС" схемный налоговый кредит в виде таких товаров: трикотажное полотно, куртки, пижамы, спортивное снаряжение на сумму 28.4 млн. грн. В тоже время ПП «ХАНУМ ЛТД» реализовало газовый конденсат и масла на два предприятия Одесской области — ТОВ «АВТОСВІТ ТОРГ» на сумму 115,4 млн. грн и ПП «АЛАКРАН» на 25,4 млн. грн», — уточнил он.

Очевидно, что «Ханум ЛТД» является встречным «транзитером» и передает (налоговый кредит) товары/услуги (документы) от предприятий, которые поставляют такой кредит конечному потребителю изменяя номенклатуру товара.

Чтобы схема, которую покрывает Одесская налоговая служба, стала максимально понятной, Плинский ее визуализировал.

Начальником ГНС Одесской области является ставленница председателя Государственной налоговой службы Алексея Любченко — Юлия Шадевская. Он назначил ее еще в июне 2020 года. До этого она работала начальником лаборатории экспертиз ГФС.

Той самой лаборатории, которая дает заключения на все проводимые таможней экспертизы. Составы тканей, виды нефтепродуктов и т.д. — все спорные вопросы по ставкам пошлин, или необходимости уплаты акцизов решаются руками этой лаборатории.

«Это одно из самых коррумпированных мест, где за «долю малую» можно решить экспертизу в свою пользу. На этой «хлебной» должности Шадевская, и погорела, когда была задокументирована силовиками в получении «конвертов» за такие экспертизы. Эти кадры и попали ко мне. Удивительным образом заснятые доказательства не привели к отставке Шадевской, а наоборот, стали трамплином для ее повышения в должности», — подчеркнул Евгений Плинский.

По всему видно, что именно такие схемщики сейчас и нужны на местах руководителю ГНС Алексею Любченко, для которого в приоритете лишь хищения и коррупция. Народный депутат Александр Дубинский в ноябре подал официальное заявление об открытии в отношении деятельности Любченко уголовного дела по пачке статей Уголовного кодекса. 

Андрей Пшеничный для сайта dubinsky.pro