Кабмин обязал Минюст и Минфин контролировать проведение финансового мониторинга подконтрольными структурами. Об этом говорится в двух его постановлениях — №463 и №464 от 10 июня 2020 года. 

Это сделано во исполнение нового закона о финмониторинге (361-IX), который был принят Верховной Радой в декабре 2019 года, а вступил в силу 28 апреля 2020 года. Dubinsky.pro уже писал об этом документе: именно им вводится обязательная идентификация при переводе средств свыше 5 тыс. грн — нужно предоставлять паспорт или платить банковской картой. А также этим законом повышается планка для финансового мониторинга с 200 тыс. грн до 400 тыс. грн.

Ранее Нацбанк утвердил новые требования по финмону для банков, а теперь Кабмин расширил обязанности двух министерств, чтобы они контролировали структуры, которые обязаны проводит финансовый мониторинг по новому закону.

Минюст, согласно постановлению Кабмина №463, будет проверять, чтобы новые требования закона выполняли:

• адвокаты, их фирмы, бюро и прочие организации;
• компании, предоставляющие юридические услуги;
• нотариусы.

А Минфин будет курировать выполнение требований финансового мониторинга:

• налоговыми консультантами;
• риэлторами и их компаниями, а также прочими посредническими структурами, имеющими отношение к сделкам по покупке-продаже недвижимости;
• структурами, торгующими драгметаллами и камнями за наличные;
• операторами лотерей либо азартных игр;
• бухгалтерами и организациями, предоставляющими бухгалтерские услуги.

Обоим министерствам придется проконтролировать наличие у подопечных штате специалистов по финмониторингу, проработку ими соответствующих процедур и правильное их применение на практике. То есть будут проверки и наверняка штрафы (прочие наказания) за нарушение требований. 

Скорее всего, Минюст и Минфин издадут на этот счет соответствующие постановления или приказы. После чего усложнятся правила покупок населения и заключения сделок.

Андрей Пшеничный для сайта dubinsky.pro