6 августа 2019 г Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Киевской прокуратуры о временном доступе к вещам и документам, которые содержат, охраняемую законом тайну.

"Из материалов ходатайства следует, что Киевская прокуратура ведет уголовное производство 42019101060000013 от 31.01.2019 г по факту совершения должностными лицами «Мегабанка» уголовного правонарушения, предусмотренного ст 364-1 УК Украины.

Досудебным расследованием установлено, что с 24.10.2017 до 13.04.2018 гг клиенты банка - 31 физическое лицо, не имеющие статуса субъектов предпринимательской деятельности, осуществили снятие наличных средств со своих счетов на общую сумму 164,6 млн грн", - говорится в решении суда.

Следствием установлено, что средства на счета вышеуказанных физических лиц поступали от ООО «Центрофинанс» в качестве предоставления кредитов.

При этом погашение кредитов заемщиков осуществлялось юридическими лицами с признаками фиктивности, на основании договоров поручительства по указанным кредитам, а именно от ООО «Квазар», «Абсолют-ЛЛС», безналичными средствами, которые поступали от значительного количества юридических лиц, со счетов, открытых в разных банках.

Директором и подписантом предприятий-поручителей было одно и тоже физическое лицо, которому субъекты хозяйствования в качестве займа перечислили средства на общую сумму 51 млн грн.

Следствие установило, что доходов указанных физлиц за период с 2013 по 2018 гг недостаточно для проведения финансовых операций по погашению кредитных обязательств.

"Вышеуказанные операции осуществлялись при непосредственном содействии должностных лиц АО «Мегабанк», в связи с чем, анализ имеющихся данных свидетельствует о возможном внедрении ими совместно с другими неустановленными лицами противоправного механизма направленного на вывод в теневой сектор экономики средств в особо крупных размерах", - считает следствие.

5 июля 2019 г набсовет харьковского "Мегабанка" принял решение ликвидировать Киевский филиал банка.

В феврале 2019 г НБУ оштрафовал "Мегабанк" на 6,2 млн грн за нарушения в сфере финансового мониторинга, отмывание денег и незаконную обналичку.

Отток депозитов в "Мегабанке" за полгода составил 1 млрд грн.

"Мегабанк" признан Нацбанком проблемным и может быть ликвидирован.

Основной акционер "Мегабанка" - гендиректор "Турбоатома" Виктор Субботин.

Алексей Комаха, facebook.com/aleksey.komakha 

для сайта dubinsky.pro