Заместитель председателя Государственной налоговой службы Евгений Олейников, во время научно-практической конференции («Налоговые расследования: новые вызовы для Украины и зарубежный опыт») сообщил, что в налоговой структуре введен новый механизм борьбы с налоговыми правонарушениями. 

С этой целью был создан Департамент налоговых расследований, деятельность которого связана с исследованием комплексных схем по уклонению от уплаты налогов и сборов. Ему уже заготовили дел на 7,3 млрд. гривен.

«Департамент станет той институциональной единицей, на которую возложены полномочия по комплексно-аналитической деятельности по исследованию наиболее актуальных и опасных моделей (схем) по уклонению от уплаты налогов и сборов. При этом, замечу, он не будет органом, который будет проводить уголовное расследование налоговых правонарушений», — отметил Евгений Олейников. А также пообещал более эффективную работу по больше с минимизацией налогов.

В ГНС заверили, что перед формированием нового подразделения анализировали похожие структуры в других странах (США, Австралия, Канада). Олейников так нахваливал новый департамент, что даже сложилось впечатление, что раньше в Налоговой никто не боролся с налоговыми уклонистами.

Во главе превознесенного до небес Департамента налоговых расследований поставили бывшего сотрудника Службы безопасности Украины, некоего Сергея Теленика.

В свою декларацию Нацагентству по предупреждению коррупции за 2020 год он внес четыре квартиры в Киеве, оформленные на жену Кристину Буравову. Одна из них была куплена в прошлом году за 3,5 млн грн:

• на 43 м.кв., получена в собственность в 2008 году за 621 тыс. гривен;
• на 48 м.кв., получена в собственность в 2012 году за 1,2 млн гривен;
• на 37 м.кв., получена в собственность в 2019 году за 700 тыс. гривен;
• на 80 м.кв., получена в собственность в 2020 году за 3,5 млн гривен.

Также новоявленный налоговик заявил три иномарки:

• Volkswagen Passat 2018 года выпуска за 440 тыс. гривен;
• Mazda СХ-5 2012 г.в. за 323тыс гривен;
• Chevrolet Lacetti 2004 г.в. за 119 тыс гривен.

Кристина Буравова до 29 марта 2021 года была собственником ООО «Иса Групп» — грузовой автомобильный транспорт, которая в свое время даже успела стать фигурантом уголовного дела. 

В 2020 году Сергей Теленик заработал 921 тыс. гривен:

• 494 тыс. гривен — зарплата по основному месту работы от СБУ;
• 217 тыс. гривен — зарплата как совместителя от Академии внутренних дел;
• 96 тыс. гривен — доход от предоставления имущества в аренду, который выплачивает Сергею Теленику его супруга;
• 107 тыс. гривен — доход от отчуждения движимого имущества;
• 6,6 тыс гривен — проценты банка.

Кристина Буравова заработала вдвое больше:

• 1,5 млн гривен — от предпринимательской деятельности;
• 350 тыс. гривен — зарплата по основному месту работы в «Фонде развития инноваций», учредителем которого является Минфин; 
• 14 тыс. гривен — зарплата по основному месту работы ООО «Комплекс Рыбальский» (предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества);
• 13,3 тыс. гривен — проценты банка. 

На банковских счетах Сергей Теленик разместил: 355 тыс гривен, €55 и $69 долларов. А его жена: 

• $32 тыс.;
• 401,5 тыс. гривен; 
• €3047.

Кристина Буравова также имеет отношение к получению займа в размере 2 млн гривен.

Получается очень интересная картина. Главным борцом со схемами в Налоговой стал человек, на котором не записано почти никакого семейного имущества и средств. Активов на миллионы и почти все на жене. То есть понятно, что этот человек не понаслышке знает о схемах и уклонениях. Но в какой степени позволит их применять другим — пока неясно. Обычно после подобных назначений предпринимательские заработки родственников еще сильнее увеличиваются, а их активы разрастаются.

Андрей Пшеничный для сайта dubinsky.ua