Депутаты предлагают увеличить предельную сумму денежных перечислений без идентификации физического лица с 5 тыс. гривен до 25 тыс. гривен. Соответствующие нормы выписаны в законопроекте №3686, инициатором которого стало 22 народных депутата.

Новый документ меняет действующий сейчас закон 361-IX: «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Он был принят в декабре 2019 года, а вступил в силу с 28 апреля 2020 года. Им внедряется множество новых правил по финансовому мониторингу для банков, бизнеса и физлиц. Самое ощутимое для людей — это снижение планки для анонимных платежей с 15 тыс. грн до 5 тыс. грн. 

Чтобы совершить перечисление средств в кассе банка, платежном терминале, за покупку в интернет-магазине и пр. свыше 5 тыс. грн нужно либо предъявить документы, либо воспользоваться банковской картой (она автоматически идентифицирует плательщика). 

Чем было мотивировано снижение суммы перечислений без идентификации личности — не смогли вразумительно объяснить ни в Нацбанке, ни в Госфинмониторинге, ни в ГНС, ни в финучреждениях. Хотя документ уже действует несколько месяцев. Новая норма лишь усложняет жизнь граждан. Законопроектом №3686 ее хотят упростить.

«Целью этого проекта Закона Украины является защита и обеспечение конституционных прав и свобод граждан Украины», — отмечается в пояснительной записке к нему.

Депутаты заверили, что новый законопроект не требует дополнительного финансирования из государственного бюджета.

24 августа 2020 года законопроект №3686 передан для ознакомления в Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики.

Андрей Пшеничный для сайта dubinsky.pro