Победителем конкурса Фонда гарантирования вкладов по отбору юридической компании для споров по делу Дельта Банка может стать компания DWF Law LLP. Ее партнером с украинской стороны является юридическая фирма Integrites. Именно та Integrites, которой владеет муж экс-замминистра юстиции Руслан Бернацкий. Все это происходит после того, как его жене Наталье Бернацкой НАБУ вручили подозрение о разворовывании 54 млн гривен. Ей выбрана мера пресечения в виде залога в размере 7 млн гривен, предписано сдать загранпаспорт и по первому требованию являться к правоохранителям. Ей грозит тюремное заключение на срок от 5 до 12 лет по делу «Золотого Мандарина». 

Выбранная на тендере ФГВФЛ юридическая компания должна помочь разыскать $1 млрд, который совладелец Дельта Банка Николай Лагун вывел из структуры до введения временной администрации. 

Заявки на участие в конкурсе принимались до 20 декабря 2019 года. Первый (квалификационный) этап прошли:

• Gateley PLC,
• Rosling King LLP, 
• DWF Law LLP, 
• ООО «ЮФ «Спенсерс».

На втором этапе конкурса стали возникать нюансы. Он посвящался оценке планов-стратегий по предоставлению услуг.

16 января 2020 года один из участников — ООО «ЮФ «Спенсерс» — провел презентацию и обнародовал первые результаты розыска активов бенефициара Дельта Банка Николая Лагуна. Были выявлены 50 связанных компаний, которые были причастны к выводу денег банка, а также перечень активов, которые принадлежат данным компаниям и участникам.

Для ФГВФЛ была выстроена полная цепочка по выводу средств Дельта банка на огромную сумму — свыше $1 млрд. Документы подготовил Лондонский офис международной компании К2 Intelligence при содействии и за счет «ЮФ «Спенсерс».

Эту информацию подтвердили юристы фирмы Grosvenor Law. По их мнению, юристы
«ЮФ «Спенсерс» и лондонский офис К2 Intelligence действительно собрали достаточно доказательств для предоставления иска в Лондонский суд и для заморозки
активов в ближайшее время.

«ЮФ «Спенсерс» — единственная компания из всего перечня участников, которая собрала всю доказательную базу для подачи иска в Великобритании в отношении совладельца Дельта Банка — Николая Лагуна. Однако это оказалось никому не нужно.

6 февраля 2020 года Фонд гарантирования вкладов направил ЮФ «Спенсерс» электронное сообщение о не допуске компании в третий этап конкурсного отбора. Официальная причина: в связи с наличием конфликта интересов и не подтверждением доброчестности. Общие слова, которые ничем не подтверждались. Никаких обосновывающих и подтверждающих фактов либо документов, ФГВФЛ предоставлено не было. После этого появилась информация о том, что тендер может выиграть компания DWF Law LLP со связью с уголовным делом.

Андрей Пшеничный для сайта dubinsky.pro