27 апреля 2020 г Печерский райсуд Киева сообщил, что удовлетворил ходатайство СБУ о доступе к документам клиентов государственного «Укргазбанка».

Следственным управлением ГУ СБУ в Киеве и Киевской области ведется досудебное расследование в уголовном производстве 42019000000002358 от 05.11.2019 г по факту правонарушения, предусмотренного ст 190 УКУ (мошенничество).

«В ходе уголовного производства установлено, что должностные лица КГГА, «Киевского метрополитена», «Укргазбанка», «Киевметростроя» и Госказначейства, злоупотребляя служебным положением, с целью личного обогащения, организовали противоправный механизм присвоения бюджетных средств в особо крупных размерах путем мошенничества», - говорится в решении суда.

В этой связи суд разрешил изъятие документов у клиентов «Укргазбанка».

В их числе ООО «Фактор Стандарт», «ФК «Фактор-Сервис», «Профи Факторинг», «Рул», «Авен Езер», «Деорбуд», «Киевметрострой», КП «Киевский метрополитен» и многие другие.

Документация изымается за период с января 2018 г по апрель 2020 г.

С 2015 г "Укргазбанк" возглавляет Кирилл Шевченко.

ГПУ и ГФС подозревают «Укргазбанк» и «Аккордбанк» Маркаровой в незаконной обналичке 211 млн грн через фиктивные компании.

IFC отказалась инвестировать в гос «Укргазбанк» в связи с отмыванием грязных денег.

Алексей Комаха facebook.com/aleksey.komakha 

для сайта dubinsky.pro