Арестованные активы поделили между олигархами

В Национальном агентстве по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений отобрали первые десять компаний, которые могут управлять арестованными активами.

Мы провели анализ связей этих компаний с крупными бизнесменами и обнаружили очень много интересного.

1. ТОВ «БІЗНЕС-ЦЕНТР "НАВІГАТОР"»

ТОВ «БІЗНЕС-ЦЕНТР "НАВІГАТОР»: код ЕГРПОУ – 35121843, виды активов: офисная недвижимость, жилая недвижимость, торговая недвижимость, складская недвижимость.

Соучредителями компании "Бизнес-центр "Навигатор" является Николай Петренко и одна из самых богатых женщин страны Людмила Русалина. Они выступают основными фигурами группы компаний "Петрус", которая производит алкогольную продукцию под торговой маркой "Златогор".

Петренко - мультимиллионер, советникэкс-премьера Николая Азарова, бывший помощник народных депутатов Павла Сулковского, "Наша Украина", Сергея Тулуба, Партия регионов, Виктора Тихонова, Партия регионов, а также нынешний помощник избранника от "Народного фронта" Сергея Драюка.

Русалина была помощником народного депутата от КПУ Вадима Литвина, депутатом Черкасского облсовета и внештатным советником главы МИД в 2010-2014 годах, сейчас - Почетный консул Республики Сьерра-Леоне в Киеве.

Бизнес-центр "Навигатор" имеет криминальный шлейф. Следователи фискальной службы в Киевской области считают, что компания пользовалась услугами транзитной конвертационной группы - незаконно сформировала от нее налоговый кредит. Она фигурирует в расследовании Генеральной прокуратуры по уклонению от уплаты налогов на сумму более 20 млн грн.

Людмила Русалина родилась в 1967 году, дочь академика Владимира Михалевича (известный украинский кибернетик). Вышла замуж за Константина Русалина. В будущем - руководителя государственного Агентства по вопросам банкротства, главы ликвидационной комиссии банка «Украина» (в 2001 г. обвинен в злоупотреблении служебным положением во время работы в ликвидационной комиссии и отстранен от должности). 

В 25 лет Людмила Русалина вместе с мужем стала соучредителем, а затем коммерческим директором ООО «Топ-транс», которое брало кредиты в обанкротившемся банке «Украина». Владеет Черкасской бисквитной фабрикой, на базе которой в 2000 г. создали ООО «Світ Ласощів», а также Золотоношским ликеро-водочным заводом «Златогор» и Млиевской птицефабрикой — в 2002 г. эти предприятия вошли в холдинг «Петрус». 

В 2010 году вошла в Совет предпринимателей при Кабмине. Константин Русалин привлекался к уголовной ответственности в 1999-м году по ст. 165 УК Украины (в редакции 1960 года) за злоупотребления при ликвидации банка «Украина».

Николай Петренко родился в 1965 году, с 2011 года до 15 октября 2012 года - советник премьер-министра Украины по вопросам АПК, инвестициям, национальным проектам и региональной политике с 2011-го года. Баллотировался кандидатом в народные депутаты по округу №63 (центр – Бердичев). Выборы проиграл.

В Интернете «плавает» много публикаций, в которых спиртзаводы Русалиной и Петренко обвиняют в покупке спирта якобы для парфюмерных производств (облагался по сниженной ставке акцизного сбора), который на самом деле использовался для производства водки с фальшивыми акцизными марками. А так же в водочном «леваке» с фальшивыми акцизными марками.

Руководитель компании – Артем Мартыненко.

Связанные лица:

• Ассоциация УДЦ Экономического развития СНГ

• Николай Петренко

• Людмила Русалина

2.  ТОВ «ДІ СІ ЕЙЧ ІНФРАСТРАКЧЕ ЕНД РІЕЛ ІСТЕЙТ»

ТОВ «ДІ СІ ЕЙЧ ІНФРАСТРАКЧЕ ЕНД РІЕЛ ІСТЕЙТ»: код ЄДРЮОФОПГР – 38736738, види активів: офісна нерухомість, торгівельна нерухомість, багатофункціональні комплекси.

Бенефициар компании "Ди Си Эйч инфрастракче энд Риэл Истейт" – один из самых богатых людей Украины Александр Ярославский.

3. ТОВ «БУДІНВЕСТ-ДК»

ТОВ «БУДІНВЕСТ-ДК»: код ЄДРЮОФОПГР – 37797889, види активів: офісна нерухомість, житлова нерухомість.

Бенефициаром компании "Стройинвест-ДК" являетсяодин из самых богатых людей Украины Александр Ярославский.

4. ПрАТ «Укртранслізинг»

ПрАТ «Укртранслізинг»: код ЄДРЮОФОПГР – 30674235, види активів: залізничний транспорт.

Конечным владельцем компаний "Укртранслизинг" является олигарх Ринат Ахметов.

5. ТОВ «МЕТІНВЕСТ-ШИППІНГ»

ТОВ «МЕТІНВЕСТ-ШИППІНГ»: код ЄДРЮОФОПГР – 31158623, види активів: залізничний транспорт.

Конечным владельцем компаний "Метинвест-шиппинг" является олигарх Ринат Ахметов.

6. ТОВ «Рустлер Нерухомість Сервіс»

ТОВ «Рустлер Нерухомість Сервіс»: Код ЕГРПОУ – 35670292, виды активов: офисная недвижимость, торговая недвижимость, многофункциональные комплексы.

Сайт – http://rustler.com.ua/?lang=ru

Итоги работы компании - http://c-p.com.ua/news/detail.php?ID=55692

"Рустлер недвижимость сервис" - дочернее предприятие австрийской Rustler Group. Под руководством компании находится например, торгово-офисный центр "Аве Плаза" в Харькове. Возглавляет компанию Тарас Шелемех, который в 2007 году был первым заместителем председателя правления акционерной страховой компании «АИС-полис».

Связанные контрагенты:

• ТОВ КЖС

• Юлия Вегерер-Рустлер

• Др.Петер Рустлер

• Маг.Роберт Вегерер

• Шелемех Тарас Михайлович

7. ТОВ «КОЛЛІЄРЗ ІНТЕРНЕШНЛ»

ТОВ «КОЛЛІЄРЗ ІНТЕРНЕШНЛ»: код ЕГРПОУ – 32956569, виды активов: офисная недвижимость, торговая недвижимость, многофункциональные комплексы.

"Коллиерз интернешнл" основана компанией с Кипра Faststart Trading and Investments Limited. Ее корреспонденцией на Кипре занимается фирма Dadlaw Secretarial Limited. Она имеет идентичный статус у владельца "Украинской национальной лотереи".

Последнюю связывают с секретарем СНБО Александром Турчиновым и народными депутатами с БПП Александром Третьяковым и Глебом Загорием - единственным легальным игроком на азартном рынке Украины.

Директор – Носаченко Александр Александрович

Конечный собственник - ФАСТСТАРТ ТРЕЙДІНГ ЕНД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД

Colliers International входит в тройку мировых лидеров по предоставлению услуг в сфере недвижимости с более 16 000 сотрудников, работающих в 554 офисах в 66 странах мира. Офисы компании Colliers Internation alактивно фукционируют в России и Беларуси.

8.ТОВ «ЛОРЕТО ГРУП»

ТОВ «ЛОРЕТО ГРУП»: код ЄДРЮОФОПГР – 36381535, види активів: офісна нерухомість, торгівельна нерухомість, складська нерухомість.

Оксана Брильян, конечный владелец завода "Киевпродмаш", и Анфиса Белокурова внесли более 41,5 млн грн в ее уставный капитал.

Последних подозревают в уклонении от уплаты налогов болеечем 1 млн грн в 2014-2016 годах. Белокурова в 2006 году работала специалистом по корпоративнымправам донецкого завода «Сармат», который связывали с Ахметовым. С 2010 года она руководила Киевским центральным универмагом. С этого же года контроллером предприятия "Киевский ЦУМ" считали того же Ахметова.

Народный депутат Татьяна Чорновил связывает компанию "Лорето групп" с семьей Анатолия Амелина - мужчины народного депутата Елены Сотник. Амелин якобы был бизнес-партнером Александра Януковича.

Основатель и директор& – Екатерина Амелина.

9. ТОВ «УКРТРАНСЦЕНТР»

ТОВ «УКРТРАНСЦЕНТР»:код ЄДРЮОФОПГР – 39327690, види активів: залізничний транспорт.

По информации журналистов издания "Наши деньги", это "прокладка" олигарха Дмитрия Фирташа, то есть компания, через которую выводят наличные. 

В января 2015 года она получила от предприятия "Сумыхимпром", которое принадлежит Фирташу, почти 94 млн грн за организацию грузоперевозок. Теперь компания хочет управлять арестованным железнодорожным транспортом.

Завод “Сумыхимпром”, который де-юре принадлежит государству, но де-факто уже несколько лет управляется выходцами из Ostchem Holding, управляющей химическим бизнесом Фирташа. В частности, победителем по одному из тендеров “Сумыхимпрома” на 93 млн грн. стала фирма “Укртрансцентр”, созданная за несколько месяцев до этого и зарегистрированная на малоизвестную жительницу Александру Коваль. 

Ранее услуги по перевозкам — именно этот тендер выиграла данная фирма — доставался “Синтез ресурсу”, также подконтрольному Фирташу.

Директор компании – Кудрявцев Андрей Николаевич.

Связанные контрагенты:

• Коваль Александра Юрьевна
• ООО «С.Т»
• ООО «ОФГ»
• ООО «Укртрансцентр»
• ООО «Вайлд Банч Солушнс»

10. ТОВ «Ю.ТІ.ДЖИ», UTG, Украинская Торговая Гильдия

ТОВ «Ю.ТІ.ДЖИ»: Код ЕГРПОУ – 37772466, виды активов: земельные участки на разных стадиях реализации проекта, офисная недвижимость, торговая недвижимость, многофункциональные комплексы.

Сайт - http://utgcompany.com

Инфо о результатах работы в 2016 году.

Офис компании расположен в Киеве по адресу: ул.Мечникова 2А (БЦ Парус)

Уполномоченные лица: Локтионова Евгения Анатольевна (руководитель по 07.06.2011), Рыжиков Андрей Владимирович (подписант с 05.05.2016)

В числе связанных лиц компании называют:

• Непоседов Вадим Валентинович (основатель и президент компании)

• Непоседов Артем Вадимович (партнер компании)

• Мельник Игорь Владиславович (партнер и вице-президент компании, до этого - директор в компании Dragon Evolution)

• Локтионова Евгения Анатольевна (директор компании)

• Рыжиков Андрей Владимирович (коммерческий директор компании)

• ТОВ УТГ Консалт

Компания создана в 2001 году, специализируется на комплексном сопровождении девелоперских проектов. В сфере консалтинговых услуг портфель реализованных компанией проектов включает объекты общей площадью 25,3 млн кв. м, брокерских — 3,2 млн кв. м, девелоперских — 0,857 млн кв. м. За 16 лет работы в целом при участии UTG открыто более 100 объектов недвижимости. Среди них — ТРЦ "New Way", "Ocean Plaza", "Пирамида" и "Комод" (все — Киев), ТРК "Меганом" (Симферополь, АРК), ТРЦ "Донецк Сити" (Донецк), ТРЦ "Мост Сити Центр" (Днепр), ТРЦ "Французский бульвар" (Харьков), Global.UA (Житомир).

Игорь Мельник купил долю в UTG летом 2017 года, работая директором Dragon Evolution - партнера инвестиционной компании Dragon Capital. В августе 2015 года Мельник как советник министра обороны отвечал за распределение средств. Он отчитался о почти полной готовности фортификационных сооружений на востоке страны. Когда правоохранители начали расследование по факту невыполнения работ, заявил, что не отвечает за это, потому что работал на общественных началах.

Также СМИ указывают руководителем компании Ржанову Жанну Евгеньевну, а основной вид деятельности компании – агентство недвижимости. Хотя на официальном сайти компании Ржанова указана как директор по связям с клиентами.

В июне 2017 года СМИ активно тиражировали информацию о том, что апелляционный комитет ФФУ принял решение не выдавать аттестат на участие в УПЛ в сезоне 2017/2018 ФК «Десна». В этой связи стала публичной информация о предложении от компании «Ю.ти.Джи.Резиденс» (консалтинговая компания в сфере недвижимости) от 29.05.2017 о заключении договора спонсорской помощи на развитие клуба «Десна» в размере 2 млн. грн.

Владельцем клуба в Чернигове называли Юрия Тимошка с лета 2010 года. Тогда же прошла информация, что «Чернігівспиртгорілка» будет финансировать «Десну». 48-летний предприниматель Юрий Тимошок — глава наблюдательного совета Черниговского ликеро-водочного завода. Раньше возглавлял ДП «Холминский спиртзавод» (Корюковский район) и предприятие «Сумыспирт».