Турецкий пациент

Возвращение на родину скандального экс-руководителя Госфиска Мирослава Продана сопровождается чудесами. Бившие в набат о его преступлениях НАБУ, САП и ГПУ – сникли. Подельники Продана выпускают «записные» видео о том, что все обвинения в его адрес – фейк. А куратор контрабанды всея страны, премьер Владимир Гройсман, рассказыает о росте доходов населения.

Однако преступления Продана-Гройсмана никуда не испарились. Просто их, видимо, решили спрятать под сукно в связи с договоренностями между Гройсманом и Порошенко о дележе наворованного «бабла» и большей покорности премьер-министра пока еще президенту.

У проекта Dubinsky.pro никаких договоренностей с ворами быть не может, поэому мы продолжаем публиковать информацию о воровских схемах Мирослава Продана, чью судьбу в ближайшее время будет решать суд.

Сегодня расскажем о турецких инвестициях «кошелька» премьер-министра.

Анализ переписки Мирослава Продана с его консильери, которые оказывали услуги по инвестированию украденных в Госфиске денег – позволяет сделать вывод, что теневой доход вернувшегося в Украину чиновника составлял около 1 млн долларов в месяц.

Часть этих средств превращалась в масштабные инвестиции Продана в недвижимость Винницы и Киева. Согласно опубликованной информации, доверенные лица Продана занимаются строительством ЖК «Набережный квартал», «Династия», «Империя», «Оскар», и «Европейский квартал». А также отдельно для себя строит три квартиры (157 м.кв.) в Киеве и коттедж в с. Стоянка, что в 20 км от Киева. Кстати, по соседству с генпрокурором Луценко.

Экс глава ГФС Мирослав Продан, за 3 месяца нынешнего года украл на таможне 3 млн. долларов США, которые вывел из страны через своего кума, оформив на него два элитных дома в Турции, стоимостью 1,2 млн. евро каждый. Очень многие купюры, которые были необходимы для оплаты коттеджей - отсырели и покрылись грибком и плесенью, поскольку хранились Проданом в сырых местах (подвале, бочке). По этой причине постоянно возникали проблемы при их отправке и конвертации.

Сегодня он снова пытается переоформить данную недвижимость на подставные лица, для чего в медиа заказал ряд статей и видео обращений своих подельников, о якобы его непричастности.

После разгоревшегося скандала, о его побеге из страны, ему пришлось вернуться. Но документы, подтверждающие лечение он не предоставляет, показания не дает.

В опубликованной СМИ переписке с кумом экс главного фискала страны -– Максимом Павицким, также было упомянуто о неких инвестициях в Турции. О которых я хотел бы рассказать более подробно, поскольку Продан всячески пытается «замять» эту тему.

В прессе писали, что на покупку недвижимости в Турции Продан потратил около 500 тыс. долларов США. Но на самом деле это не правда, - сумма его «инвестиций» в покупку недвижимости в Турции достигает порядка 3млн. долларов США.

Сейчас кум Продана - Максим Павицкий, который осуществляет все его теневые финансовые операции, - пытается переоформить турецкое жилье на Бориса Подольского (экс-акционер агрохолдинга ТАКО). В медиа он сообщил что они с Подольским якобы ведут совместный бизнес по строительству недвижимости.

Также «на свет» вышел еще один «товарищ» Продана - Виталий Астахов, по кличке «Виталик Умный», который сопровождал и оформлял сделки главного фискала страны.

Он является доверенным лицом Павицкого и Продана, основная обязанность которого –легализация доходов, полученных преступным путем. Астахов имеет связи в банковском секторе, а также с фиктивными фирмами-площадками по выводу денег. Астахов - соучредитель компании «Васко дагама», которая занимается финансовым посредничеством.

В своем видео-обращении Астахов отрицает свою связь с Мирославом Проданом и сообщает что данная информация является «фейком». Однако именно его – «Васко дагама» на ряду с другими компаниями, связанными с Асатховым, фигурирует в ряде криминальных производств, связанных с деятельностью преступной группы, созданной для уклоенния от уплаты налогов и таможенных платежей. В состав группы, помимо Астахова, входили «должностные лица ГФС».

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи органів ДФС України у продовж 2015-2018 років, зловживаючи службовим становищем при виконанні своїх службових обов'язків, пов'язаних з контролем за імпортом та експортом товарів підприємствами, зареєстрованими на території України, переслідуючи мотиви особистого збагачення, систематично сприяли комерційним структурам в ухиленні від сплати податків та митних платежів.

ГО "СЕРЗП", ООО «Альба Верітас», ООО« ДАБЛ-В», ООО «Денетто», где Астахов является учредителем/директором, фигурировали в досудебном расследование по фактам деятельности преступной организации с участием должностных лиц органов ГФС Украины и субъектов хоз. Деятельности в 2015-2018 годах.

Украденные, в том числе, с помощью Астахова, средства - Мирослав Продан решил инвестировать в зарубежные активы, для чего выбрал недвижимость на средиземноморском побережье Турции.

Для этой цели, он поручает своему личного «куму-кассиру» Максиму Павицкому, подобрать подходящее жилье.

Предоставляю вам полную переписку Продана с его «подельниками», сохраняя хронологию событий при покупке коттеджей в Турции.

Из переписки Павицкого и Продана можно сделать вывод, что изначально выбор главного коррупционера ГФС пал на западное побережье Турции, на берег Эгейского моря в районе Бодрум.

Чтобы удовлетворить босса, Астахов сам собирается лететь в Турцию для подбора жилья и проверки всех документов. Павицкий очень доверяет способностям «Умного» Астахова и считает его порядочным человеком и не «хапугой».

После прибытия «Умного» в Турцию, тот начинает подготавливать Продану варианты апартаментов для приобретения. Павицкий рекомендует Продану не вкладывать деньги в один комплекс, поскольку это рискованно. По его мнению, правильнее будет купить несколько апартаментов, при этом предельно все изучить и потому такие объекты должны стоить не малых денег.

Астахов отправляет несколько фотографий, в т.ч. географического размещения вилл на полуострове Бодрум – это окрестности поселков Ялыкавак, Гюндаган, Битез. Стоимость предложенного жилья, согласно заметок на карте колеблется от 1,5 до 9,5 млн. евро. Также предоставляет фото окрестностей и фото одной из вилл.

3 апреля 2018 года рейсом THY466 Павицкий также отправляется в Турцию, где его уже ожидает Астахов. Виталий подбирает варианты жилья для главы ГФС – Продана.

В переписке от 7 апреля 2018 года Павицкий сбрасывает несколько фотографий и сообщает что указанный комплекс самый дорогой в Турции и носит название «Мандарин». В нем живут многие принцы, и на территорию так просто не попасть, но у Астахова там имеется знакомый, который смог все показать. Стоимость домов в данных виллах от 7 до 20 млн. евро США.

В ходе дальнейших поисков Павицкий сообщает что он вместе с Астаховым смотрел две виллы закрытого типа, одна из них уже с ремонтом. При покупке сразу двух - турецкая сторона сделает скидку 50 тыс. евро на каждом доме и таким образом цена за одну виллу составит 1,2 млн. евро. Астахов считает это очень хорошим вариантом для приобретения, поскольку стоимость аренды такой виллы составит 85 тыс. евро в год. И в случае приобретения рекомендует сдавать сразу две виллы.

Именно на этом варианте останавливается Мирослав Продан – приобретение двух домов за 2,4 млн. евро.

13 апреля 2018 года Глава ГФС дает команду Павицкому – «запускай процесс». Интересуется, на каком этапе необходим человек, на которого будет оформляться недвижимость. Павицкий сообщает что данный человек уже необходим, и проще всего будет оформить дом на него самого. В другом случае снова нужно лететь в Турцию с «фунтом» и готовить документы 1-2 дня.

Также в данной переписке Павицкий просит попутно решить вопрос по градостроительным условиям и ограничениям на реконструкцию части нежилого помещения по адресу ул. Черновола, 29 г. Винница ЖК «Набережный квартал» - комплекс, строительство которого инвестирует Мирослав Продан.

Максим Павицкий, для перевода денег открывает мультивалютный счет в турецкой лире, долларах, и евро в турецком «DenizBank» (с 2012 года принадлежит российскому Сбербанку). Быстро решает поставленную кумом задачу и получает оговоренную скидку в размере – 120 тыс. долларов США на приобретение двух вилл. Таким образом дома обходятся Продану в 2,4 млн. евро, без учета оформления и комиссий.

В качестве залога турецкий брокер просит выслать 1 млн. турецких лир (чуть меньше 250 тыс. долларов США). Деньги «Виталику Умному» необходимо передать как можно быстрее. Остальная сумма будет оплачиваться по «мере ипотек и ремонта». Сума и срок погашения платежей будет расписан в договоре.

Павицкий очень быстро реагирует, и сообщает Астахову что готов подвезти деньги через 15минут. Но для безопасности просит ввести диалог с посыльным (некий Олег) не по телефону, а через интернет связь. Астахова сообщает что Олег может общаться через канал «Телеграмм».

Глава ГФС передает 250 тыс. долларов Олегу, которая за вычетом комиссии в размере 2,5% и после конвертации в евро, является обещанным авансовым платежом за жилье и будет передана некому Мехмету (Турция). Астахов подтверждает, что деньги получил, но буквально через 20 минут сообщает что они сильно мокрые и он их пытается обменять. Задает вопрос: «Их в бачке унитаза хранили?»

Павицкий сообщает что обратил внимание на то что деньги «волнистые», но внешне выглядят вполне нормальными. В данной переписке прилагается фото пачки из долларовых купюр. «Виталий Умный» (Астахов) обещает разобраться и обменять то что примут, ну а остальное Олег снова привезет на замену, поскольку вопрос не в влажности, а в том, что многие купюры поцвели.

Позднее Максим Павицкий сообщил, что сделка по оплате аванса прошла успешно, и некий Мехмет подтвердил получение денег и уже наложил ипотеку (арест от его имени).

Также произошло согласование платежей, согласно которых стоимость первого дома погашается до конца апреля 2018 года, а второго дома - до конца мая 2018 года.

Павицкий расписывает своему куму Продану задолженность в размере 2,2 млн. евро, которую ему надо погасить до конца мая 2018 года.

Далее, на протяжении всей переписки, происходит отчет о выплатах и оставшейся задолженности: очередной платеж, который готов принять Павицкий составляет 500 тыс. евро. Просит Продана дать знать, когда тот сможет передать данную сумму и обязательно нормальными купюрами. Продан еще раз переспрашивает стоимость домов. Павицкий напоминает про скидку и то что стоимость окончательная и включает ремонт и технику.

Глава ГФС подтверждает, что часть денег сможет отдать сегодня и проблем с купюрами уже не будет.

В дальнейшем из переписки Максима Павицкого и Мирослава Продана узнаем про то, что уже оплачено за недвижимость в Турции порядка 375 тыс. евро, и снова необходим ресурс.

Кроме того, к Павицкому обратился «Виталий Умный», с просьбой сориентировать его по графику перевода денег, поскольку 500 тыс. долларов он может переводить за 2-3 дня и ему надо понимать сроки.

Продан сообщает что уже сегодня сможет передать часть денег. В эту сумму также будут входить средства на строительство ЖК «Набережный квартал», которые попросил Павицкий.

Через некоторое время «Виталий Умный» сообщает Продану что всего уже передано в Турцию 867 тыс. евро. Он получил очередную партию денег и в данный момент ведется пересчет и снова попадается много «грибковых и ветхих» купюр.

В дальнейшем Павицкий Максим пишет Продану что расходы на покупку одного дома составляют 1,26 млн. евро. Сума оказалась завышена по той причине, что дополнительно оплачивалось перемещение денег, военное разрешение, госпошлина, налог, регистрация и комиссия агентства.

За первый дом Продану осталось погасить задолженность в размере 358 тыс. евро, а за второй уже внесен первый платеж в размере 200тыс. евро. Общая сума оплаченных денег составила 1,1 млн. евро.

Астахов «Виталий Умный» также, как и Павицкий, лично отчитывается Главе ГФС Продану, о каждой сумме денег, которую через посредника тот передает на оплату недвижимости в Турции: сообщает что в очередной раз получил 200 тыс. долларов США и общий платеж в Турцию составил 1,27 млн. евро. Остаток по первому дому 240 тыс. долларов США.

10 мая 2018 года Астахов снова получает 140 тыс. долларов, и общая оплаченная сумма уже составляет 1,47 млн. евро. Остаток в долларах США составил 1,3 млн., а следующий платеж сможет принять в размере не более 500 тыс. долларов США.

Таким образом, Продан вкладывал деньги, полученные преступным путем в целый ряд недвижимости в Украине и за рубежом. Эта сумма по минимальным подсчетам только в апреле-июне 2018 года, составила 3 млн. долларов США.

Согласно статьи 368-2 Криминального кодекса Украины, за незаконное обогащения, предусмотрено лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Ну и «лучиком света» является его записная книжка.

Если СБУ обратит внимание на переписку Мирослава Продана, с записанными людьми в контактах его «Телеграмм», то сможет узнать много нового:

Геннадий Чекита - нардеп из БПП, который фигурировал в переписке с Южаниной по лоббировании назначений налоговиков на руководящие должности Одессы. По слухам, Чекита держит весь нелегальный экспорт зерна в Одесском порту. Экспортируется зерно, купленное за наличные деньги у сельхозпроизводителей. При этом документально приходуется зерно через фиктивные фирмы. Объемы экспорта колоссальный. Также под эти операции экспорта зерновых возмещаются сотни миллионов гривен НДС.

ПП «Пром-продукт» - предприятие в узких кругах известное. Опять-таки по слухам, оно занимается топливом и находится в г. Чернигове. Оборот - сотни миллионов гривен в месяц. Топливо это «бодяжное» и реализует с девяти АЗС. Приобретает эта фирма бензин низкооктановых марок, конденсат газовый и абсорбент, которые являются компонентами для изготовления бензина и дизтоплива. Цель - дальнейшее незаконное производство топлива с более высоким октановым числом и его реализация через сеть автозаправочных станций Черниговской и Киевской областей. Собственники не так давно решили ликвидировать это предприятие. Как правило открывается новая «временная» фирма-прокладка на которую переводят все АЗС. Стоит отметить, что при принятии решения о ликвидации, в обязательном порядке назначается и проводится проверка ликвидируемого субъекта. Но в данном случае она не была назначена.

На сегодняшний день «Пром-продукт» является фигурантом уголовного дела о содействие в уклонении от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), входящих в систему налогообложения. Вместе с сотрудниками ГФС Украины в период с марта по июль 2018 года они совершили умышленные меры, в результате которых субъекты предпринимательской деятельности - юридические лица занизили налоговые обязательства по НДС, и проводили бестоварные операции через фиктивные предприятия.

Григорий Коберский - начальник следственного управления финансовых расследований ГУ ГФС Винницкой области;

Какое отношение ко всем этим людям имеет Продан? Догадайтесь :-)

Справка Астахов Виталий (Умный)