Хромые санкции Тимура

Еще в июле 2015 г НКЦБФР отозвала лицензии на осуществление отдельных видов деятельности на фондовом рынке у пяти российских банков.

Лицензии были аннулированы у ВТБ (Украина), БМ Банка, Сбербанка РФ (Украина), ВиЭс Банка и Проминвестбанка. В связи с "документальным подтверждением факта контроля (решающего влияния) лиц других государств, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины".

Под санкции Комиссии не попал "Альфа Банк" (Украина), который также находится под контролем российских граждан.

В НКЦБФР это объясняют следующим образом:

"Закон Украины о лицензировании видов хозяйственной деятельности определяет, что основаниями для аннулирования лицензий на те или иные виды предпринимательской деятельности, является "акт о документальном подтверждении установления факта контроля (решающего влияния) за деятельностью лицензиата лиц других государств, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины ...

При рассмотрении документов, предоставленных "Альфа Банком", НКЦБФР не было установлено лиц, имеющих контроль или решающее влияние на деятельность банка в Украине", - сообщает пресс-служба Комиссии.

По данным сайта НБУ основными владельцами "Альфа Банка" (Украина) по состоянию на 8 марта 2015 г являлись Михаил Фридман (36,47% акций), Герман Хан (23,27%), Алексей Кузьмичев (18,12%), Петр Авен (13,76%), Андрей Косогов (4,08%) и The Mark Foundation for Cancer Research (4,3%).

На 1 января 2019 г. изменилась доля основных акционеров банка, но имена остались те же Михаил Фридман (29,62% акций), Герман Хан (18,89%), Алексей Кузьмичев (14,7%), Петр Авен (11,17%), Андрей Косогов (3,31%).

На сайте Нацбанка говорится, что Михаил Фридман и Герман Хан имеют гражданство Израиля. Кузьмичев, Авен и Косогов по данным НБУ - граждане России.

В то же время на сайте московского "Альфа Банка" указано, что Фридман и Хан помимо израильского гражданства имеют и российское.

Были они гражданами РФ и в 2015 г, о чем сообщалось, как на сайте российского "Альфа Банка", так и на сайте Центробанка РФ

Почему НКЦБФР и НБУ проигнорировали эту информацию?

Есть две версии:

Первая. Чиновники не умеют пользоваться интернетом и не хотели проверять документы у лицензиатов.

Вторая. Материальная заинтересованность чиновников в сохранении лицензий "Альфа Банка" в Украине.

Глава НКЦБФР Тимур Хромаев согласно декларации за 2017 г. имеет на счетах в "Альфа Банке" депозит 1 772 158 грн. Его супруга Мария Ефросинина держит на счетах в этом же банке 256 900 долларов США и 370 259 грн.

В 2017 г. Ефросинина получила в "Альфа Банке" в виде процентов 362 365 грн., а Хромаев 272 125 грн.

8 октября 2018 г Тимур Хромаев купил у "Альфа Банка" государственные облигации в количестве 65 штук номинальной стоимостью 1 806 812 грн., заплатив за них 1 812 513 грн. Судя по цене речь идет об ОВГЗ, номинированных в долл США.

Если бы Комиссия аннулировала "Альфа Банку" лицензию, то купить облигации у этого банка чиновник не смог бы.

Имеет счета в "Альфа Банке" и член НКЦБФР Александр Панченко. Согласно декларации за 2017 г. у него в этом банке на счетах 633 870 EUR, 299 416 долл США и 2 947 грн. Его супруга Татьяна Панченко имеет в "Альфа Банке" на депозите 143 329 долл США и 1 141 грн.

Еще один банк, у которого чиновники НКЦБФР должны были отозвать лицензию - "Укрсоцбанк" - входит в группу "Альфа". Его основные акционеры все те же граждане РФ Михаил Фридман (32,86% акций), Герман Хан (20,96%), Алексей Кузьмичев (16,32%), Петр Авен (12,40%).

В "Укрсоцбанке" хранит свои сбережения член НКЦБФР Дмитрий Тарабакин. Согласно декларации за 2017 г. у чиновника в этом банке на счетах 179 262 долл США и 2 993 EUR.