НБУ применил к венгерскому "ОТП Банку" меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

По результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в марте 2019 г «ОТП» оштрафован регулятором на 7 142 125 грн.

В частности за проведение в период с марта 2017 г по июнь 2018 г финансовых операций по перечислению средств клиентов по договорам на услуги инкассации средств на общую сумму более 700 млн грн другим банкам. В дальнейшем эти средства доставлялись наличными финансовым учреждениям и использовались в том числе для выдачи кредитов наличными физическим лицам и расчетов с физическими лицами за сельскохозяйственную продукцию.

"Характер и последствия указанных финансовых операций дают основания полагать, что они могут быть связаны в том числе с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличность. При этом банком не производятся меры для выяснения сути вышеупомянутых финансовых операций, в частности путем истребования у клиентов дополнительных документов и сведений относительно указанных финансовых операций, как это предусмотрено внутрибанковскими документами по вопросам финансового мониторинга", - говорится в сообщении Нацбанка.

Интересно, что "ОТП Банк" один из лидеров торгов ОВГЗ на бирже "Перспектива". Через эту биржу в частности много лет работает схема по вымыванию прибыли от гособлигаций из крупных банков в пользу посредников. В том числе в пользу компании ICU.

Участие "ОТП" в схемах с ОВГЗ банкиры объясняют дружескими отношениями между членом правления "ОТП Банка" Тарасом Процем и управляющим директором компании ICU Макаром Пасенюком.

Они оба выпускники небольшого частного вуза - «Международного христианского университета» - сокращенно (ICU).

Возможно поэтому Нацбанк выписал "ОТП" по сути мизерный штраф за отмывание - всего 1% от предполагаемой суммы легализации и незаконной обналички.