17 апреля 2019 г Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) оштрафовала на 8 500 грн харьковский "Мегабанк" за размещение недостоверной информации в базе данных Комиссии (Постановление 186 ДПЕ).

В частности, банк опубликовал недостоверную информацию в уведомлении о проведении общего собрания акционеров.

Пикантность ситуации в том, что миноритарными акционерами банка являются в том числе ЕБРР, Международная финансовая корпорация (IFC) и правительство Германии (через банк KfW).

Основной акционер "Мегабанка" - гендиректор "Турбоатома" Виктор Субботин (60,9% акций).

25 апреля 2019 г банк уволил председателя правления и члена правления ответственного за финансовый мониторинг.

В феврале 2019 г НБУ оштрафовал "Мегабанк" на 6,2 млн грн за нарушения в сфере финансового мониторинга, отмывание денег и незаконную обналичку.

В первом квартале 2019 г отток депозитов в учреждении составил 558 млн грн. Средства клиентов резко сократились с 7,5 до 6,9 млрд грн.

По словам источников в НБУ "Мегабанк" отнесен к категории проблемных в связи с систематическими нарушениями законодательства и может быть отправлен на ликвидацию.