Шевченковский райсуд Киева дал следователям СБУ доступ к документам "Укрэксимбанка" с возможностью их изъятия в рамках уголовного производства 22017000000000423 по признакам преступлений, предусмотренных ст 205 и ст 209 УК Украины.

"В течение 2012-2017 гг неустановленные должностные лица банковских учреждений по предварительному сговору, в интересах ООО «Фондовый актив», «Банка 3/4», ЗНВКИФ «Бонд», компании-нерезидента «Qhenox Limited», ООО «Инвестиционный капитал Украина» (ICU), ООО «Центральный брокер», ПАО «Аграрный фонд», ПАО «Арселор Миттал», КУА «Академия Инвестментс» через заключение нерыночных контрактов на фондовой бирже «Перспектива» о продаже ОВГЗ нескольким посредникам, с последующей покупкой этих ОВГЗ «Ощадбанком», «Укргазбанком», «Укрэксимбанком» и «ОТП Банком» по цене значительно выше первоначальной цены, создали условия для присвоения средств этих банковских учреждений на общую сумму около 500 000 000 грн, с целью легализации (отмывания) доходов", - говорится в решении суда.