29 июля 2019 г Печерский райсуд Киева разрешил следователям Государственного бюро расследований и Генеральной прокуратуры доступ к документам и вещам в "ТАСкомбанке", который принадлежит экс-главе НБУ Сергею Тигипко.

В рамках уголовного производства 62019000000000760 от 29.05.2019 г.

В частности, следователи получили доступ к договору интернет-эквайринга №20 от 10.03.2017 г между «ТАСкомбанком» и филиалом «Главный информационно-вычислительный центр» ПАО «Украинская железная дорога», и договору №1 от 20.07.2016 г между «ТАСкомбанком» и ООО «Универсальные информационные технологии».

Из материалов Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ, которые поступили в Государственное бюро расследований следует, что в 2012 г ООО «Украинская универсальные технологии» по заказу «Укрзализныци» разработало и внедрило веб-сервис для продажи билетов www.booking.uz.gov.ua, в ходе разработки которого должностными лицами ООО «Унита» к указанному сервису без согласования с должностными лицами «Укрзализныци» был подключен платежный шлюз ООО «Унита».

Неустановленные лица «Укрзализныци», действуя по предварительному сговору с должностными лицами ООО «Унита», заключили договоры интернет-эквайринга с коммерческими банками.

Согласно данным следствия банками во исполнение договоров о сотрудничестве, заключенным с ООО «Унита», размер комиссии был завышен на 0,8% от рыночной стоимости. Комиссия 0,8% перечислялась банками на счет ООО «Унита».

"В результате реализованной коррупционной схемы в течение 2017-2018 гг ООО «Унита» противоправно получило через банки денежные средства «Укрзализныци» на сумму более 51 млн грн.

В дальнейшем деньги были обналичены через предприятия с признаками фиктивности, о чем известно сотрудникам ГФС Украины, которые злоупотребляя служебным положением, действуют в интересах ООО «Унита» и не принимают мер по выявлению и пресечению указанных фактов легализации средств", - говорится в решении суда.

НБУ оштрафовал "Универсал Банк", который также принадлежит Тигипко, на 14 млн грн за отмывание 2,8 млрд грн.