26 сентября НБУ сообщил, что по результатам выездных внеплановых проверок небанковских финансовых учреждений во II квартале 2019 г применил меры воздействия "в виде письменных замечаний" к девяти финкомпаниям, которые занимаются обменом наличной валюты.

В их числе ООО "ФК "Конверсия".

"Конверсия" входит в банковскую группу "Укрбудинвестбанка".

Банк принадлежит Светлане Демьяненко и Артуру Чечеткину, мужу дочери экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

5 августа 20019 г НБУ делал аналогичное письменное предупреждение "ФК "Конверсия" за нарушение порядка валюто-обменных операций.

В банковскую группу также входит "ФК "Финансовый Свит" и ООО "Первая инкассаторская компания".

Банк известен тем, что занимается в т ч оптовым обменом валют и обналичкой.

Он также обслуживает денежные потоки МВД и ГФС.

НБУ также "применил меры воздействия в виде письменных замечаний" к ООО "ПРЕМИУМ ФИНАНС", "ФК" АВЕРС №1 ", "ФИНАНСОВАЯ ГАРАНТИЯ", "ФИНОД", "ФК ЛИБЕРТИ ФИНАНС", "ФК" МАГНАТ ", "ФК" ОКТАВА ФИНАНС ", ЧАО "УФГ", которые занимаются серым обменом наличной валюты.

Алексей Комаха facebook.com/aleksey.komakha 

для сайта dubinsky.pro