17 сентября 2019 г набсовет "Индустриалбанка" назначил Дмитрия Яковлева заместителем председателя правления.

До этого Яковлев с 25.07.2017 по 16.08.2019 гг был председателем правления банка "Альпари".

На новом месте банкир будет заниматься "развитием розничного бизнеса".

В июне 2019 г НБУ оштрафовал "Индустриалбанк" на 6,8 млн грн за отмывание грязных денег.

За проведение тремя финкомпаниями-клиентами "Индустриалбанка" с 31.10.2017 по 14.06.2018 гг операций по перечислению 906 млн грн на счета трех других банков по договорам инкассации.

Эти средства, по данным НБУ, в дальнейшем доставлялись наличными в подразделения финансовых компаний для выдачи кредитов.

В НБУ считают, что эти операции могут быть связаны с легализацией уголовных доходов и незаконной конвертацией безналичных средств в наличные.

Основные акционеры "Индустриалбанка" - Роза Дворецкая, гражданка Израиля (69,8% акций) и государство Украина в лице Кабинета министров Украины (7,7%).

В апреле 2019 г НБУ оштрафовал банк "Альпари" на 2 млн грн за отмывание денег.

Банк с 02.02.2018 по 25.05.2018 гг перечислил 400 млн грн в два других банка по договорам на инкассацию.

Деньги в дальнейшем доставлялись наличными для расчетов с физлицами за сельхозпродукцию и металлолом.

ГПУ подозревает банк "Альпари" в отмывании денег через ценные бумаги.