В Печерский райсуд Киева в рамках уголовного производства 42017000000002504 поступило ходатайство старшего следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры (ГПУ) о предоставлении временного доступа к вещам и документам ООО "МАНИВЕО СКОРАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ".

Из ходатайства следует, что должностные лица СК «Бифест», СК «Аэлита», СК «Арсенал Лайф», СК «АВТОЭКСИМСТРАХ», СК «Инрезерв», СК «Кремень», СК «Железнодорожные пути» на протяжении 2016-2017 гг совершили легализацию доходов, полученных преступным путем, осуществляя перечисление средств, полученных от предприятий реального сектора экономики на банковские счета компаний с признаками фиктивности.

В т ч на счета СК «Актив Гарант», ООО «Интеграл-Трейд», «Феникс Люкс ЛТД», «Евро Консалт Групп», «Компания М Брок», «Бифориум», МБФ «Жизнь с избытком», ООО «Агрико», «Эссет Експертайз» и других компаний.

На общую сумму более 2 млрд грн с последующим обналичиванием, путем заключения фиктивных договоров о предоставлении услуг, договоров страхования, перестрахования.

СК "Кремень" сми связывают с группой ИСД и экс-нардепом Сергеем Тарутой. В самой компании это отрицают.

ГФС подозревает СК «Арсенал Страхование» в отмывании 1 млрд грн.

12 июля 2019 г Печерский райсуд Киева по ходатайству ГПУ и Госбюро расследований наложил арест на счета СК "Фарлонг" и СК "Бифест" в банках "Глобус", "Альфа Банке", "Акордбанке", "Кредобанке", "РВС Банке", банке "Земельный капитал", банке "Конкорд", "Кристалбанке", банке "СИЧ" и "Мегабанке".

Деньги незаконно обналичивались страховщиками за вычетом 7-8%.

Алексей Комаха facebook.com/aleksey.komakha 

для сайта dubinsky.pro