Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокурора в досудебном расследовании, которое ведется Государственным бюро расследований (ГБР), о доступе к документам о движении средств по счетам ООО «Аркада-Строительство», ООО «Консультационное бюро НТТ», ООО «Контактбудсервис», ООО «Будэволюция» в банке «АРКАДА» за период с 01.01.2015 по 15.05.2019 гг.

"... по счетам проводились операции, связанные с присвоением денежных средств и легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем", - говорится в ходатайстве.

В это связи ГПУ проводит процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве 42019000000000775 от 05.04.2019 г по фактам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 28 ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Следствием "установлено, что должностными лицами банка «Аркада» под руководством владельца, вопреки нормам Закона Украины «О финансово-кредитных механизмах и управлении имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью» и правилам ФФС осуществлен перевод денежных средств со счета ФФС «Эврика» (по программе ООО «Аркада-Строительство») на счет ФФС «Патриотика» (по программе застройщика ООО «Будэволюция») с целью их дальнейшего присвоения", - сообщается в решении суда.

Следователи также считают, что "во избежание получения статуса специализированного банка,
вопреки требованиям НБУ, должностные лица "Аркады" искусственно занижают фактические объемы операций по доверительному управлению путем учета средств ФФС на других счетах бухгалтерского учета, что свидетельствует о внедрении должностными лицами банка противоправного механизма, направленного на присвоение средств физических и юридических лиц - участников ФФС на общую сумму более 330 млн грн..."

Активы банка на 1 июля 2019 г 2,2 млрд грн.

Основной владелец банка "Аркада" Константин Паливода.

Последние 24 года он же был главой правления банка, но уволился с должности 30 сентября 2019 г.

Алексей Комаха facebook.com/aleksey.komakha 

для сайта dubinsky.pro