Нацбанк провел новую публичную порку на наличном валютообменнном рынке, буквально «под елочку» — когда люди начинают активнее сдавать доллар и евро под новогодние праздники. 21 декабря регулятор выписал письменные предупреждения семи финансовым компаниям, занимающимся наличным валютообменом. Их список был обнародован вчера вечером:

1. ООО «Премиум Финанс»;
2. ООО «Финод»;
3. ООО «Финансовая компания «Конверсия»;
4. ООО «Финансовая компания «Магнат»;
5. ООО «Финансовая компания «Октава Финанс»;
6. ЧАО «УФГ»;
7. ООО «Финансовая компания «Альфа-Инвест груп».

Среди тех, кто оказался «на карандаше» есть и крупные предприятия. Вроде «Альфа-инвест груп» и Украинской финансовой группы. Впрочем, предписания — это еще не страшно. Пожурили, но гривной еще не наказали.

Штраф Нацбанк выписал только один — для ООО «Финансовая компания «Константа М», на 240 тыс. грн. По официальной версии: за особенно большое количество выявленных нарушений. Компания с уставным капиталом 20 млн грн, зарегистрированная в Киеве, хотя и имеет владельцев в Днепре (Александр Марченко и Елена Шевчук).

Правда, есть и другая версия — коррупционная. Говорят, что оштрафованная финкомпания просто не заплатила проверяющим откат с нарушений. В то время как ее коллеги были невероятно щедры перед праздниками. Из-за этого проверяющие делали вид, что замечали не все нарушения, чтобы компании отделались легким испугом по итогам ревизий.

Как обычно, нацбанковцы все обставили мастерски. По актам проверок нарушений и правда недостаточно для повального штрафования. Однако все знаю цену этим актам, и о «подарочных конвертах» ревизорам на новогодние праздники. Похоже, правоохранителям пора ходить не только за работниками центрального аппарата НБУ, которых уже ни раз ловили с конвертами в руках на ул. Институтской, но еще за менеджерами пониже рангом.

Андрей Пшеничный для сайта dubinsky.pro