Как Рожкова и Ко МТС на 250 млн гривен кинули

Выполняя обязанности главы правления Платинум Банка Рожкова заключала депозитные договора с компанией МТС, которая 10 октября 2014 года разместила в банке 250 млн гривен (по трём депо-договорам). 10 июня 2015 года, за 4 месяца до окончания депозитных договоров, Рожкова была назначена главой департамента банковского надзора НБУ. А еще через 4 месяца ПтБ "кинул" МТС на всю сумму депозита, и эту аферу полностью прикрыла Рожкова. 

Начну с того, что вкратце напомню вам историю этого "кидка". 

В октябре 2015 года МТС Украина обращался к Платинум Банку с письмом, согласно которому просил банк вернуть вклады, и сообщает банку об отказе от пролонгации заключенных ранее депозитных договоров. 9 октября 2015 Платинум Банк возвращает МТС Украина сумму вклада, которая была внесена на основании Генерального договора, в размере 1000 грн. А затем, на протяжении 2 лет, ведет судебные споры (дело № 910/30487/15), затягивая возврат депозитных средств, аргументируя тем что депозитное соглашение является недействительным. Деньги так и не возвращаются МТС вплоть до банкротства ПтБ.

По версии акционера PT Platinum Public договора были заключены без согласования наблюдательного совета банка, с превышением полномочий должностных лиц банка о подписании таких договоров. То есть, Рожкова, которая оформляла депозиты, якобы не уведомила набсовет и акционеров о планах привлечь вклады МТС. 

Сегодня у меня есть возможность утверждать, что это циничная ложь. 

21 сентября 2015 года Виталий Каширский из VertexUnited (Кауфман-Грановский) пишет Макару Пасенюку (управляющий директор и партнер ICU) в копии письма: Григорий Гуртовой (глава наблюдательного совета и совладелец Платинум Банка) - в теме письма «МТС». Из этого письма следует, что Пасенюк, бывший на момент заключения депозитных договоров членом НС ПТБ, обсуждал с Гуртовым содержание письма-обращения на имя финансового директора МТС Ирины Емец с предложением выкупить права требования по депозиту МТС.

Далее сообщается что сума выкупа (наполнение) – 45% от суммы депозита. Срок расчета – в течении 6 месяцев. Каширских акцентирует внимание что обращение необходимо от ICU либо другой связанной инвестиционной (финансовой) компании. Очень просит организовать данный документ сегодня же.

Данная переписка происходила за 9 дней до окончания возврата депозитных средств (30.09.15) и за 15 дней до обращения МТС Украина относительна возврата депозитных средств (06.10.15). Таким образом Григорий Аркадьевич Гуртовой с менеджментом банка и ICU пытались «отжать» 250 млн гривен МТС Украина и выплатить компании всего 112,5 млн. грн.

Согласовать такую сделку планировалось в НБУ - то есть, у Екатерины Рожковой. Которая покрывала схему невозврата / отжима — так как, в качестве руководителя банковского надзора НБУ, закрыла глаза на неоприходование неоплаченных платежных требований клиента в учете. Если бы эти требования были учтены, то по ст.75 закона о банках НБУ должен был бы отнести ПТБ через 5 дней к проблемным, а по ст.76 – к неплатежеспособным.

МТС Украина в мае 2016 года обратилась в Окружной административный суд города Киева (дело № 826/7889/16) с исковым заявлением к Национальному банку Украины, третье лицо без самостоятельных требований на предмет спора - публичное акционерное общество «Платинум Банк», в которой просит суд:
- признать противоправной бездеятельность Национального банка Украины относительно непринятия надлежащих мер реагирования 
- обязать Национальный банк Украины отнести публичное акционерное общество Платинум Банк в категории проблемного банка. 

Однако суд счел эти решения исключительной компетенцией Нацбанка, а там - ПтБ проблемным признавать отказались.

Вот, что говорила об этом сама Рожкова:

История МТС и Платинума со стороны выглядит странно. По логике, если МТС надо что-то вернуть, ему надо согласовать с банком график. Они же должны хотеть, чтобы банк продолжал нормально работать и возвращал им деньги? Это корпоративный спор клиента и банка, в который центробанк не вмешивается.

Хотя, на самом деле, мы можем констатировать схему затягивания возврата депозитных средств в которой были замешены Рожкова, ICU и собственник Платинум Банка Гуртовой. А также, по моим сведениям, в схеме участвовал экс-генеральный директор МТС Украина на то время - Иван Злочевский.

Мной направлен запрос в МТС Украина относительно обращения ICU либо другой инвестиционной (финансовой) компании к менеджменту МТС Украина (ПрАТ «ВФ Україна») с предложением выкупить права требования депозитных средств которые находились на счетах Платинум Банка.