Крест на долгах

Бизнесмен Виктор Нусенкис, который контролирует группу "Донецкий металлургический завод" и обвиняется СБУ в финансировании терроризма, - спокойно проводит операции с акциями своих компаний на территории Украины. 

Летом акции наиболее ликвидного актива Нусенкиса, "Шахтоуправление Покровское" - спокойно ушли от ДМЗ на оффшорную компанию. Что сделало невозможным юридическое взыскание долга Нусенкиса через арест имущества. 

При этом долги у "православного олигарха" перед рядом украинских банков - более чем внушительны, и составляют почти 1 млрд долларов. А в судах рассматриваются десятки исков. 

Открыть документ в новом окне.

"Шахтоуправление Покровское" - наибольший производитель коксующего угля в Украине.

Реализация угля марки К1 происходит круглогодично, в не зависимости от сезона.

Основной покупатель угля — связанное лицо  Филиал «Обогатительная фабрика «Свято-Варваринская» ЧАО «Донецксталь»-металлургический завод». (76,9 % выручки от реализации в адрес одного клиента — связанного лица).

За 2016 г.  объем производства коксующего угля марки К группы К1 в натуральной величине составил 4,3 млн. тн. Средняя цена реализации 935,18 грн. за одну тонну, что даёт предприятию выручку с НДС на уровне 4 млрд гривен. 

При этом рыночная  цена на уголь – почти в два раза выше. Например, на  государственных шахтах цена закупки угля К1 в 2016 г. была установлена на уровне 1370 грн., а  по  формуле Роттердам+ достигала  почти 2000 гривен за тонну.  

Таким образом, с помощью схемной реализации добытого угля Нусенкис занизил доходы "ШУ Покровское" минимум на  1,5 млрд грн. (в этом году цена на уголь для госшахт установлена 1710 грн.). 

Кроме того, в 2016 г. по отчетности предприятие реализовало товаров на экспорт 20,87 %  от общего объема добытого угля - на сумму около 0,9 млрд. грн., тогда как реального экспорта угля не было. Такая операция, скорее всего, была проведена для снижения  платежей в бюджет по НДС.

Интересно, что при получении убытков на протяжении трех лет и минимальном размере собственных оборотных средств (то есть, не имея источника финансирования) – шахта  приобретает основные средства на 20% от суммы годовой выручки. 

При этом основной поставщик - связанное лицо ЧАО «Донецксталь»-металлургический завод. 

Финансовый анализ банков-кредиторов отмечает и другие махинации, которые позволили "вымыть" деньги" с шахтоуправления. 

Открыть документ в новом окне.

Подчеркну, все эти операции в украинской юрисдикции осуществляла компания, которую СБУ подозревает в финансировании терроризма. 

Еще в 2015 г.  СБУ утверждало, что «православный олигарх» Нусенкис вполне успешно «сработался» с террористами ДНР: «СБУ разоблачила и ликвидировала очередную схему финансирования террористической организации «ДНР» через незаконный экспорт коксовой продукции. Продукция производилась на двух подконтрольных террористам предприятиях — ЗАО «Макеевкокс» и ПАО «Ясиновский коксохимический завод» (контрольными пакетами обоих владеет  ДМЗ).