По словам источников в НБУ, регулятор собирается вывести с рынка банк "СИЧ".

Формальная причина - отсутствие, утвержденного Нацбанком главы правления, непрозрачная структура собственности и систематическое нарушение законодательства о финмониторинге.

Банк "СИЧ" с активами 943 млн грн собирался купить экс-председатель правления "Родовид банка" Денис Горбуненко, но его кандидатура не была согласована в связи с отсутствием безупречной деловой репутации.

НБУ ввел куратора в банк "СИЧ".

Основные владельцы банка "СИЧ" - Олег Баланда (55,6% акций), Валерий Раздорожный (31%), Андрей Мельник (9,6%) и Олег Губанов (3,74%).

Олег Губанов является также членом правления газотрейдера «Укргаз-Энерго», который принадлежит Centragas Holding Дмитрия Фирташа.

В апреле 2019 г акционеры банка "СИЧ" назначили членами набсовета Юрия Баскакова и Сергея Круглика.

Юрий Баскаков в 2006 - 2009 гг был вице-президентом «Родовид банка», который обанкротился. 

Сергей Круглик -- бывший директор департамента международных связей НБУ, который работал в Нацбанке во время правления НБУ Арбузовым и Соркиным.